股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-057 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、新增股份 公司因 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予 登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中对应条款。具体变更原因如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股 票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为了维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由辽宁鼎际得石化有限公司以整体变更方式设立，在营口市行政审批局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91210800761804396Y。 第三条 公司于 2022 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336.6667 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 英文全称：Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，邮政编码：115006 第六 ...

公司深度报告 2024年08月06日 公 司 研 究 · 鼎 际 得 · 证 券 研 究 报 告 长单锁定主业企稳，POE 布局寻求突破 鼎际得（603255.SH）深度报告 主业利润受行业拖累，长约在手，24 年或有改善机会。公司主 营产品包括高分子材料催化剂以及高分子材料助剂。2023 年受国际地缘 政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，市场需求有所 下降，抗氧剂单剂与复合助剂价格同比下降 15.4/10.8%，毛利额分别减 少 54.7/0.9%，相对而言，复合助剂产品服务受益于专业化、定制化的服 务，毛利率表现尚可，从 2022 年的 20.6%回升至 2023 年的 21.8%，24 年 2 月，公司与圣莱科特国际贸易（上海）有限公司签订了期限 10 年协 议，若相关合同顺利履行，预计公司每年新增销售收入人民币 3-3.5 亿 元，相当于 2023 年营收比重的近 40%。 公司积极布局 POE 全产业链以寻求新突破。海关数据显示 2017-2023 年我国进口量逐年增加，从 22.44 万吨增至 85.92 万吨，年复 合增长率高达 25.1%，预计 2025 年中国 POE 需求将达 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-047 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于控股子公司协助办理海域使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 海域使用权申请办理主体：大连西中岛发展集团有限公司（以下简称"西 中岛发展集团"） 交易概况：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称"鼎新仓储"）正建设西中岛仓 储项目，为取得海域使用权，加快项目推进进度，鼎新仓储拟向西中岛发展集团 提供无息借款人民币 1,973.7648 万元，专门用于西中岛发展集团为取得海域使 用权缴纳的海域使用金，西中岛发展集团需在收到前述资金后 90 日内偿还借款 （以下简称"本次事项"）。 履行的审议程序：本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议 一、本次事项概述 鼎新仓储为公司纳入合并报表范围的下属控股子公司，其中：公司控股子公 ...

重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 471.00 万元到 566.00 万元，与上年同期 相比，将减少 3,448.29 万元到 3,543.29 万元，同比减少 85.90%到 88.27%。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 385.00 万元到 462.00 万元，与上年同期相比，将减少 3,439.44 万元 到 3,516.44 万元，同比减少 88.16%到 90.13%。 本预告系初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年 半年度报告为准。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-046 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 ...

在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依据法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有 限公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事 会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-045 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及第二届监事会任期 将于2024年6月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期 进行。同时，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2024年6月25日 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-044 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.046 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,526,667 股为基数，每股派发现金红利 0.04 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-043 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,484,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6678 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年6月3日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二 ...