综上,监事会同意本次激励计划的首次授予日为2024年1月31日,并同意 向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 35.00 万份,行权价格 36.40 元/份; 向符合条件的 28 名激励对象首次授予限制性股票 109.50 万股,授予价格 18.20 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日)》 之签署页) 监事签署: 签署 姓名 尹 楠 燕兆勇 张寨旭 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核育意见(首次授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 一、 总体情况 姓名 职务 获授的股 票期权数 量 （万份） 获授的限 制性股票 数量 （万股） 获授的权 益总量 （万股） 占授予权 益总数的 比例 占目前 总股本 的比例 吴春叶 高级管 理人员 0 20 20 11.46% 0.1487% 计良连 高级管 理人员 5 0 5 2.87% 0.0372% 祝平 高级管 理人员 0 5 5 2.87% 0.0372% 李金阁 高级管 理人员 0 4 4 2.29% 0.0297% 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 技术人员及董事会 认为需要激励的其 他员工（44 人） ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")根据与辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）签订的《专项法律服务协议》，接受公司 的委托,作为公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）以及其他现行法律、法规和规范性文件的规定,并 结合《辽宁鼎际得石化股份有限 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-013 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●首次权益授予日：2024 年 1 月 31 日 ●首次权益授予数量：144.50 万股，其中股票期权 35.00 万份，限制性股 票 109.50 万股 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。鉴于《辽宁鼎际得石化 股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根 据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2024 年 1 月 31 日为 授予日，向符合条件的 20 名激励对象授予股 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作细则》等有关规定,我们作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见: 一、关于向 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授 予股票期权与限制性股票的议案 公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象符合 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草 案》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")规定的激励对象范围,其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-012 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日 以现场方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会 提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 议案内容：公司于 2024 年 1 月 12 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-010 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,453,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9789 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 20002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 29 日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等规定的要求，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简 称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》 的规定，针对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-009 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，辽宁 鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）对《辽宁鼎际得石化股份有限公 司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划》及 其摘要、《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 20 ...