证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-010 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,453,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9789 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 20002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 29 日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等规定的要求，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简 称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》 的规定，针对公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-009 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，辽宁 鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）对《辽宁鼎际得石化股份有限公 司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划》及 其摘要、《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 20 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 9 | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 11 | | 议案二、《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 | | 其摘要的议案》 12 | | 议案三、《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 | | 理办法的议案》 13 | | 议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限 | | 制性股票激励计划相关事宜的议案》 14 | | 议案五、《关于修订<公司章程>的议案》 18 | | 议案六、《关于修订公司部分管理制度的议案》 19 | | 议案七、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》...20 | | 议案八、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 21 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）已取得辽宁省发展和改革委 员会（以下简称"辽宁省发改委"）批复的《省发展改革委关于辽宁鼎际得石 化科技有限公司辽宁鼎际得石化高端新材料项目节能报告的审查意见》（以 下简称"节能报告审查意见"）。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据本项目进展 情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经 济技术开发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端 新材料项目投资合同书》。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-008 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司股权激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"股权激 励计划"或"本激励计划")。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-004 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行A股普 通股股票。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计174.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股 普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,448.17万股的1.30%。其中首 次授予144.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.07%，约占本激励计划拟 授予权益总数的82.81%；预留授予30.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，约占本激励计划拟授予权益总数的17.19%。预留部分未超过本次拟授予权益总 额的20%。授予情况具体如下： 公司名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 法定代表人：张再明 注册资本：13448.1667万 成立日期：2004年5月12日 经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》 议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事 会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-007 辽宁鼎际得石化股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...