证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-007 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,083,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.6948 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-006 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 内容：因公司经营战略发展规划需要，为了优化资源配置，依据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司拟将全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以 下简称"四川宏和"）的注册资本减少2400万元人民币，减资完成后，四川宏和 注册资本变更为600万元人民币，公司持股比例为100.00%。公司提请授权管理层 办理相应工商变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材 料科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-005 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议，具体情况如下： 二、履行的审议程序 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度预计的议案》， 同意公司向银行申请不超过人民币15亿元（含等值外币）的银行综合授信额度（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准）。第四届董事会审计委员会第四次会议 审议并发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宏和电子材 料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度相关 事宜尚需提 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 会议议程 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 13 点 30 分 会议主要议程： 四、宣读投票表决方法； 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年 1 月 25 日 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 二零二五年二月 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 宏和电子材料科技股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-003 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年1月24日在公司以现场结合通讯方式召开。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》。 内容：经与会监事认真讨论和审议，根据公司 2025 年度生产经营及投资计 划的资金需求，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运 能力，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的银 行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并有权以自有土 地 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-004 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 减资标的名称：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"） 减资金额：2,400 万元人民币。本次减资事项完成后，四川宏和注册资本由 3,000 万元人民币减少至 600 万元人民币。 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过。本 次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）基本情况 截至本公告披露日，四川宏和注册资本为 3,000.00 万元人民币。其中公司认缴 出资 3,000.00 万元人民币，持股比例为 100.00%。因公司经营战略发展规划需要， 为了优化资源配置，依据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有 限公司章 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 14.52 million and 21.77 million CNY, marking a turnaround from a loss in the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 0 and 1.26 million CNY for 2024 [3]. - In the previous year, the total profit was -67.97 million CNY, and the net profit attributable to shareholders was -63.09 million CNY [5]. - The company reported a loss per share of -0.07 CNY in the previous year [6]. Market and Product Development - Increased demand in the terminal market for electronic-grade glass fiber cloth is a key factor contributing to the expected profitability in 2024 [7]. - The company has achieved stable production of ultra-fine electronic-grade glass fiber, enhancing its core competitiveness and enabling domestic substitution of imported materials [9]. - The project for producing 50.4 million meters of high-end electronic-grade glass fiber cloth for 5G applications has been fully operational [9]. - The company anticipates gradual improvement in product sales and profitability as market supply and demand conditions improve [9]. Caution and Uncertainties - The performance forecast data has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to be cautious [8]. - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast [8].

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-067 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日连续 3 个交易日，收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日连 续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交 ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 实际控制人:王文洋 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 2024 年 11 月 29 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入 ...