关于宏和电子材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受宏 和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")的委托，按照中国注册 会计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了发行人 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年 度及 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并分别于 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 25 日出具了无保留意见的审计报告（报 告号为毕马威华振审字第 2305010 号、毕马威华振审字第 2406727 号及毕马威华振 审字第 2512536 号）。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户 或项目的余额或金额、 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则")的规定编制，公允反映了宏和科技 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 86-10-85085000 传真 86-10-85185111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 6-1-1 毕马威华振审字第 2512536 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone 86-10-85085000 Fax 86-10-85185111 Internet kpmg.com/cn 一 ...

中信证券股份有限公司 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受宏和电子材料 科技股份有限公司（以下简称"宏和科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任宏 和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管 理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适 用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性 ...

上海市金茂律师事务所 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 二〇二五年九月 | | | 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》以及其他现行法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2025年8月19日出具了《上海市金茂律师事 务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《上海市金茂律师事务所关于 宏和电子材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之律师工作 报告》（以下简称"《律师工作报告》"），于2025年9月11日出具了《上海市 金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）， 7-3-2 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 ...

上海市金茂律师事务所 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年九月 | 二十三、结论意见 | | --- | | 33 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40 th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话：86-21-62496040 Fax/传真：86-21-62495611 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 致：宏和电子材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与宏和电子材料科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》，接受 发行人的委托，作为发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的专项 ...

中信证券股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 关于 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 | | | 宏和电子材料科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Grace Fabric T ...

股票简称：宏和科技 股票代码：603256 关于宏和电子材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年九月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 1 日印发的《关于宏和电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕263 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。宏和电子材料科技股份有限公司（以下简 称"宏和科技"、"公司"、"发行人"或"申请人"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、上海市金茂律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"发 行人会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 黑体 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-065 宏和电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 26 日 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宏和电子材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕263 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后 ...

Market Overview - The glass and fiberglass sector experienced a decline of 2.43% on September 26, with Honghe Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the glass and fiberglass sector included: - Jiuding New Materials (002201) closed at 7.78, up 1.70% with a trading volume of 220,500 shares and a turnover of 173 million yuan [1] - Qibin Group (601636) closed at 6.82, up 0.15% with a trading volume of 368,700 shares and a turnover of 253 million yuan [1] - Honghe Technology (603256) closed at 35.00, down 4.50% with a trading volume of 141,500 shares and a turnover of 502 million yuan [2] Capital Flow - The glass and fiberglass sector saw a net outflow of 448 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 453 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Jiuding New Materials had a net inflow of 26.42 million yuan from institutional investors [3] - Yao Pi Glass (600819) had a net inflow of 21.22 million yuan from institutional investors [3] - Jinjing Technology (600586) experienced a significant net outflow of 17.34 million yuan from institutional investors [3]

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 类出管业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-25 | 宏和科技 | 603256 | 32.41 6.2 | 200.94 | 公司法案及成為整 野宮之 | 200 | KA | | 2025-09-25 | 宏和科技 | 603256 | 32.41 6.2 | 200.94 | 机构专用 | BONDER | Ka | 9月25日，宏和科技大宗交易成交12.4万股，成交额401.88万元，占当日总成交额的0.69%，成交价32.41 元，较市场收盘价36.65元折价11.57%。 ...