第一章 总则 第一条 为规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）内幕信息管理， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《宏和 电子材料科技股份有限公司章程》《宏和电子材料科技股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导 下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司审计委员会 应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 宏和电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影 响的，尚未公开的信息。《证券法》第八十 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由上海宏和电子材料有限公司整体变更为股份有限 公司，由上海市商务委员会批准设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91310115607393912M。 第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8780 万股，于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 政法规及其他有关规定的管辖和保护。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为 代表公司执行公司事务的董事。 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《宏和电子材 料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实 际控制权公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《宏 和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 如有必要或根据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可 召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代 表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行 董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-038 宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司 2025 年度 申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、黄石宏和拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 7.5 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为黄石宏 和提供的担保余额为人民币 688,497,934.68 元（说明：原担保额度为人民币 1,173,000,000.00 元，已实际借款人民币 484,502,065.32 元）。 （一）本次申请综合授信额度及担保额度预计基本情况 为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可 控的前提下，全资子公司黄石宏和拟向银行或其他 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-039 宏和电子材料科技股份有限公司 结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。 变更前的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维 超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后的经营范围修改为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 电子专用设备销售；纺织专用设备销售。技术服务、技术 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-040 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

二零二五年六月 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 2.01、发行股票的种类和面值 2.04、定价基准日、发行价格及定价原则 2.05、发行数量 2.06、本次发行股票的限售期 2.07、募集资金数量及用途 2.08、股票上市地点 2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10、本次发行决议的有效期限 3、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。 4、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-037 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 一、会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟 不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结合公司 实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况，对应修订《宏和 ...