董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

股东大会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保股东大会会议程序和决议的合法、有效， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法 ...

独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 1 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司聘任独立董事 三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 时间：2023 年 11 月 13 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 董事会秘书：张济亮先生 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问公司最新股东人数？ 截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东人数为 34,482 人。 2、请问公司核心竞争力有哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年半年度报告第三章节中"报告期内核心竞 独立董事：潘增祥先生 3、请问贵公司效益增长的核心驱动是什么，如何确保公司效益稳步增长？ 重，以市场需求和用户体验为导向，积极推进现有产品的运营并推动新产品上 线。 争力分析"相关内容。 公司持续研发和改进新产品，公司一直把技术创新和产品研发作为重中之 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-055 2 附件：华鑫奇先生简历 华鑫奇，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，毕业于浙江大学， 硕士学历。2017 年 1 月至 2022 年 5 月任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计 法务部总经理。2022 年 6 月加入本公司。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 10 日收到公司职工代表监事程俊先生的辞任函，程俊先生因个人原因辞去公司职工 代表监事职务，程俊先生辞职后将不再担任公司其他职务。程俊先生在担任公司职 工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对程俊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举华鑫奇先生为 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-054 杭州电魂网络科技股份有限公司持股 5%以上股东及 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 公司副总经理郝杰持有公司股份 2,263,000 股，占公司目前股份总数的 0.92%； 郑锦栩持有公司股份 19,865,600 股，占公司目前股份总数的 8.12%；吴文仲持 有公司股份 23,926,000 股，占公司目前股份总数的 9.77%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《持股 5%以上股东 及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-028）。 2023 年 11 月 10 日，公司收到各股东出具的《关于股东减持计划实施结果 的告知函》。截至本公告日，本次减持计划时间期限届满，郝杰先生通过集中竞 价交易方式减持 364,25 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-053 减持计划的实施结果情况 公司前期在上海证券交易所网站披露了《股东及董监高减持股份计划公告》 （公告编号 2023-011），胡建平先生拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量 不超过 2,457,629 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.0000%；陈芳女士拟通 过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 4,915,258 股，减持 比例不超过公司股份总数的 2.0000%；余晓亮先生拟通过集中竞价方式或大宗交 易方式减持公司股份的数量不超过 4,200,000 股，减持比例不超过公司股份总数 的 1.7090%；林清源先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数 量不超过 3,769,975 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.5340%。 公司近期收到各股东出具的《关于股东减持计划实施结果的告知函》，本次 减持计划时间期限已届满，胡建平先生通过集中竞价交易方式减持 1,630,000 股，占公司目前股份总数的 0.67%；陈芳女士通过集中竞价及大宗交易方式合计 1 减持 1,549,500 股，占公司目前股份总数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥187,086,156.54, representing a year-on-year increase of 1.66%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥27,632,024.87, a decrease of 44.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥33,677,192.56, down 32.32% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, reflecting a decline of 45.00% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 505,415,670.44, a decrease of 18.1% compared to CNY 617,443,872.06 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 113,958,814.30, a decline of 43.0% from CNY 200,183,027.89 in the same quarter of 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.47, down from CNY 0.80 in the same quarter of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 94.68 million, down 35.3% from CNY 146.38 million in the same period of 2022[29] - The company reported a total comprehensive income of CNY 128,297,534.90 for the third quarter of 2023, down from CNY 225,609,352.27 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,742,868,923.64, a decrease of 5.19% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were 2,742.87 million RMB, a decrease from 2,893.05 million RMB at the end of 2022[16] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥2,874,486,263.28, a decrease from ¥3,048,999,953.16 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 5.7%[26] - The total liabilities decreased from 471.56 million RMB to 390.53 million RMB[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 396,237,766.92, down from CNY 479,163,008.08 at the end of the same quarter in 2022[21] - The total liabilities decreased to ¥499,672,199.31 in Q3 2023 from ¥570,333,991.27 in Q3 2022, showing a reduction of about 12.4%[27] - The company's total equity decreased to ¥2,374,814,063.97 in Q3 2023 from ¥2,478,665,961.89 in Q3 2022, reflecting a decline of about 4.2%[27] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities for the year-to-date was ¥152,486,167.31, an increase of 35.58%[6] - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was 35.58 million RMB, attributed to decreased employee compensation and deferred tax payments compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 152,486,167.31, an increase of 35.5% compared to CNY 112,471,677.29 in 2022[23] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 88.36 million, down 20.5% from CNY 111.03 million in the same period of 2022[32] - The company's cash inflow from financing activities was ¥4,794,500.00 in Q3 2023, slightly up from ¥4,780,000.00 in Q3 2022, indicating a marginal increase of 0.3%[24] - The cash outflow for financing activities was ¥253,171,797.19 in Q3 2023, compared to ¥279,740,860.15 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 9.5%[24] Research and Development - Research and development expenses for the current reporting period amounted to 33.66 million RMB, mainly due to a reduction in R&D projects and personnel[11] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 116,285,413.83, a decrease of 21.0% from CNY 147,150,434.21 in the same quarter of 2022[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 93.77 million, a decrease of 13.5% from CNY 108.42 million in the same period of 2022[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,482[13] - The top ten shareholders held a combined 69.74% of the shares, with the largest shareholder owning 10.70%[13] Investment Activities - The company’s investment income for the year-to-date decreased by 78.40%, attributed to a reduction in the scale of financial products invested[10] - The company’s investment activities generated a net cash flow of 34.39 million RMB, primarily due to the renewal of financial products after maturity[11] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 368.47 million in the first three quarters of 2023, compared to CNY 234.66 million in the same period of 2022[32] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was ¥419,041,755.31, compared to ¥311,810,852.34 in Q3 2022, representing a year-over-year increase of approximately 34.5%[24]

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-052 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 13 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海 ...