杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的 原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况 进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度 的主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司监事会以现场表决方式召开第四届监事会第十 二次会议，审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度监事会 工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度 社会责任报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议 案》、《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及对 2023 年度日常关联交易预 计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-013 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产减值准备情况概述 二、计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，同时为了更加真实、准确地反 映公司截至2023年12月31日的财务状况，公司及下属子公司于2023年末对应收 款项、预付款项、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，并 对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类资 1 产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的 资产计提相应减值准备。 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 公司及下属子公司计提的各项资产减值准备金额合计为7,429.91万元，应收 款项已经收回、转回坏帐准备134.33万元，股权投资已经处置、转销减值准备 371.05万元，合计减少公司2023年度利润总额7,295.58万元，减少2023年度归 属于上市公司股东的净利润7,2 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 所用 杭州电魂网络科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ■ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2906号 杭州电魂网络科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称电魂网络公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电魂 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

公司代码：603258 公司简称：电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州电魂网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会 工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对 董事会审计委员会过去的2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整审计委 员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规章制度，同意由独立董事 卢小雁先生接替陈芳女士担任审计委员会委员。 公司第四届董事会审计委员现由3名委员组成，分别为独立董事俞乐平女士、独立 董事潘增祥先生与独立董事卢小雁先生，其中召集人独立董事俞乐平女士为会计专业人 士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月16日，公司董事会审计委员会召开2022年度审计事项沟通会，会议听 取了年审注册会计师关于财务报表审计事项的汇报，包括财务报表的总体情况、审计重 点关注事项等，并就年度审计有关事项与会计师进行询问沟通。 2、2023年3月29日，公司董事 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州电魂网络科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，在过去的 2023 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，在促进公司规范运 作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 潘增祥，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，大专学历，高级 工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002 年至 2019 年在国 网浙江省电力有限公司任职，2018 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事俞乐平、潘增祥、卢小雁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合各独立董事出具的自查报告，杭州电魂 网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事俞乐平、 潘增祥、卢小雁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023年度经营情况讨论与分析 （一）公司经营业绩及研发投入情况 2023 年度，受行业总体增长放缓趋势及公司产品周期等因素的影响，公司 各项业绩指标均有所下滑：其中实现营业收入 67,712.02 万元，同比下降 14.36%； 归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，同比下降 71.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 271,445.95 万元，同比下降 6.17%；归属于上市公司股 东的净资产为 227,215.85 万元，同比下降 5.57%。 报告期内，公司基本每股收益为 0.23 元/股，比去年同期下降 72.29%，加权 平均净资产收益率为 2.46%，比去年同期下降 5.61 个百分点。 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-015 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受 到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。 （二）项目信息 1、基本信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...