Core Viewpoint - Tianlong Co., Ltd. announced the convening of a workers' representative meeting on October 24, 2025, where Liu Baosheng was elected as the employee representative director of the fifth board of directors [2] Group 1 - The workers' representative meeting is scheduled for October 24, 2025 [2] - Liu Baosheng was elected as the employee representative director [2]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-030 宁波天龙电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州 湾新区八塘路 116 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,392,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9798 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | -- ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波 杭州湾新区八塘路 116 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第五届董事 会第六次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议公告》《宁波天龙电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"），董事会近日收到公司董 事刘宝升先生提交的辞职报告。基于公司治理结构优化调整，刘宝升先生申请辞 去第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 2025 年 10 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司 设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表 大会选举刘宝升先生为第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） ...

Core Viewpoint - The announcement details the partial release of share pledges by the controlling shareholder of Chutianlong Co., Ltd., indicating a stable financial situation and manageable pledge risks for the company [1][2]. Group 1: Share Pledge Information - The controlling shareholder, Wenzhou Xianghongwan Enterprise Management Co., Ltd., has released part of its pledged shares [1]. - As of October 20, 2025, Wenzhou Xianghongwan and its concerted party hold a total of 227.43 million shares in the company [1]. Group 2: Financial Stability and Risk Management - Wenzhou Xianghongwan and its concerted party have a good credit status and sufficient financial capacity to repay, indicating that the pledge risk is controllable [2]. - The total number of pledged shares is relatively low compared to the total shares held, and there are no risks of forced liquidation or transfer that would adversely affect the company's operations and governance [2]. Group 3: Documentation - The announcement includes references to documents such as the share freeze details from China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., and the notice of partial share pledge release from Wenzhou Xianghongwan [3].

2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 1 | 议案二、关于修订部分公司制度的议案 67 | | --- | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过 互联 网投 票平 台的 投票 时间 为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 签到时间：2025 年 10 月 24 日 13:30-14:00 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、 营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的 ...

Group 1 - Tianlong Co., Ltd. held its sixth meeting of the fifth board of directors on September 29, 2025, to review proposals regarding the revision and establishment of certain company systems [1] - For the year 2024, Tianlong's revenue composition is as follows: 99.41% from plastic parts manufacturing and 0.59% from other businesses [1] - As of the report date, Tianlong's market capitalization stands at 5.1 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant decline in Yibao's market share, dropping nearly 5 percentage points [1]

宁波天龙电子股份有限公司 章 程 2025 年 9 月（修订） 1 第一条 为维护宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由慈溪天龙电子有限公司依法整体变更发起设立；在宁波市市 场监督管理局注 册登 记 ， 取 得 企业 法人 营 业 执 照 ， 统 一社 会 信 用 代 码 为 91330200720492461G。 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份 ...

宁波天龙电子股份有限公司 4、确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第二条 本制度所称之"内部审计"是指由公司内部审计部门或人员，依据国家 法律法规和公司内部管理制度，对公司及子公司、公司职能部门内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展独立、 客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波天龙电子股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司" 及"子公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《宁波天龙电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定， ...

宁波天龙电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《业务指引》"）、 《宁波天龙电子股份有限公司章程》、《宁波天龙电子股份有限公司信息披露管 理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业 ...