证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-014 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生 产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过 2000 万美元。 （三）资金来源 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据 实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届 监事会第三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-010 重要内容提示: 2025 年 4 月 24 日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及公司 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称"上海天海"）、江苏 意航汽车部件技术有限公司（以下简称"江苏意航"）、东莞天龙阿克达 电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）、廊坊天龙意航汽车部件有限公 司（以下简称"廊坊天龙"）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称 "长春天龙"）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）、TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.，（以下简称"泰 国天龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额 不超过人民币 20,000 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三）交易方式 外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生 工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇 衍生品交易业务主要在以下范围内： 1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的 外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。 2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后 获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的 结售汇交易的业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况 与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超 过人民币 2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日起，双方签字盖章后 1 年， ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-015 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。 具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2024 年度经营 成果，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，对其中 存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024 年度公司计提信用减值及资产减值准 备共计 13,470,370.60 元，具体明细如下表所示： | | 项 目 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 信用减值损失-应收票据 | 60,099.24 | | ...

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制 ...

宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等法律法规的要求，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健") 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司 运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的 正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的 关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公 司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-007 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配方案》 本次利润分配方案符合《上市公司监 ...