综上，我们同意聘任沈朝晖先生为公司总经理，聘任虞建锋先生为公司副总经 理兼董事会秘书，聘任于忠灿先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 10 日 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《宁波天龙电子股份有限公司章程》 的有关规定，对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意 见： 经审查本次公司拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。虞建锋先生 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 551 号 致：宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室（浙江省宁波杭 州湾新区八塘路 116 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第四届董 事会第二十三次会议决议公告》、《宁波天龙电子股份有限公司第四 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-030 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 附件：个人简历 滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。 曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。 2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公 司模具中心负责人、公司监事会主席。 截至本公告披露日，滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关 系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存 在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执 行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二、 监事会会议审 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | | 议案三、关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 ...

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-023 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董 事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应 进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-027 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任浩，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限公 司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名杨隽萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨隽萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...