独立董事候选人声明与承诺 本人祝锡萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名任浩为宁波天 龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （ ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-026 宁波天龙电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师 范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限 公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、 招聘培训主管，现兼任公司监事。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 附件：职工代表监事简历 鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召 开职工代表大会，会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》， 同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应娇 女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期与第五届监事会 ...

监事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 应进行换届选举。公司监事会提名滨田修一先生、崔伟先生为公司第五届监事会 股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大 会将采取累积投票制选举股东代表监事。 证券代码：603266 ...

宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 18 日 1、在审阅了 7 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担 任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要 求，不存在不得担任独立董事的情形。 2、我们一致同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为第五届 董事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于宁波天龙电子股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名祝锡萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥651,897,670.14, an increase of 7.70% compared to ¥605,311,710.27 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥57,946,019.44, reflecting a growth of 7.97% from ¥53,667,593.19 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,007,741.81, which is an increase of 8.75% compared to ¥49,660,672.54 last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.29, up 7.41% from ¥0.27 in the same period last year[13]. - Operating profit for the same period was 63.69 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.63%[26]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥56,589,992.86, compared to ¥49,764,965.39 in the first half of 2023, representing an increase of about 13.5%[79]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥63,634,281.37, compared to ¥58,342,766.75 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 9.8%[78]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 38.90% to ¥78,653,899.82 from ¥128,726,949.19 in the previous year, mainly due to increased cash payments for goods and services[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 37.61% to ¥166,334,378.97, mainly due to some bank deposits being used for wealth management[30]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of 133,472,294.56 yuan, a decrease from the previous year[29]. - The net cash flow from financing activities was -¥44,577,276.88, worsening from -¥36,541,207.06 in the previous year[84]. - The total cash outflow from financing activities was ¥44,577,276.88, compared to ¥36,541,207.06 in the previous year, reflecting a 22% increase[86]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,958,402,131.30, a decrease of 3.60% from ¥2,031,470,622.34 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased to approximately ¥513.70 million from ¥610.04 million, a reduction of about 15.8%[73]. - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately ¥1,444.70 million from ¥1,421.43 million, an increase of about 1.6%[73]. - The company's long-term equity investments decreased to approximately ¥105.47 million from ¥111.48 million, a decline of about 5.5%[71]. Market Position and Industry Trends - The company specializes in precision manufacturing, providing integrated solutions in precision molds, injection molding, stamping, and assembly, primarily serving the automotive and electrical industries[17]. - The company has established a significant market position in lightweight automotive components, with products like functional door panels being used in major brands such as Tesla and BYD[19]. - The automotive industry is undergoing a transformation towards electrification, with NEVs expected to account for over 50% of sales by 2035 according to the 2020 Energy-Saving and New Energy Vehicle Technology Roadmap 2.0[22]. - The automotive sector is increasingly adopting lightweight plastic materials, with developed countries averaging 320 kg of plastic per vehicle, accounting for about 30% of total vehicle weight[23]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 30,736.15 million yuan, representing a 10.01% increase year-on-year, and accounting for 4.71% of total revenue[29]. - The company aims to enhance its market competitiveness and share by increasing investment in product research and development in the new energy vehicle sector[20]. - The company has successfully developed customized IGBT functional modules, integrating over 160 metal components into traditional plastics, aimed at improving electrical safety in vehicles[20]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[45]. - The company has implemented energy-saving measures, including replacing old equipment with energy-efficient models, resulting in reduced energy consumption[46]. - The company has established a rooftop solar photovoltaic power station to increase the proportion of green energy used and reduce operational costs[47]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during its tenure, ensuring stability in shareholding[49]. Shareholder and Governance Matters - The controlling shareholder, Antai Holdings, has a long-term intention to hold company shares and may reduce its holdings by no more than 10% in the first year and 15% in the second year after the lock-up period ends, with the selling price not lower than the IPO price[52]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[53]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts overdue or unfulfilled court judgments during the reporting period[54]. Related Party Transactions - The company expects to engage in daily related transactions with affiliated parties not exceeding 28 million yuan in 2024, with actual transactions in the reporting period amounting to 5.3986 million yuan, which is within the expected limit[55]. - The company ensures that related party transactions are conducted at fair market prices and comply with legal requirements[52]. Inventory and Receivables - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 504,836,595.09, down from CNY 536,434,804.81 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 5.4%[174]. - The company has recognized a bad debt provision of CNY 26,002,283.71, which is 5.02% of the total accounts receivable[175]. - The accounts receivable aged 1 year or less accounted for 90.27% of the total[181]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies a simplified accounting for short-term leases and low-value asset leases, recognizing lease payments on a straight-line basis over the lease term[157]. - The company recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, measuring them initially at fair value[109]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments, inventory, and fixed assets based on its operational characteristics[98].

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-022 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期五）15:00-16：00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-020 宁波天龙电子股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 23 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公 告编号：2024-002），张益华先生自该减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持股份不超过公司目前总股本的 1%；自该减持计 划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司 目前总股本的 2%。通过上述两种方式合计拟减持公司股份不超过 5,966,602 股。 在本次股份减持计划实施期间内，张益华先生未减持公司股票。截止本公告日， 上述减持计划期满，本次股份减持计划实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 张益华 | 5%以上非第一 | 12,609,420 | 6.34% | IPO 前取得：12,609,420 | | | 大股东 | | | 股 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-019 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 198,886,750 股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含 ...