北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 236 号 致：宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第四届董事 会第二十次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司第四届监事会第十三次会 议决议公告》《宁波天龙电子股份 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-017 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,800,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.6769 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波 杭州湾新区八塘路 116 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 取现场投票和网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 一、基本情况概述 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 27 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意 公司以自有资金认缴出资人民币 3,251.41 万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦 锦，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上海)有限公司(以下简称"京西上海")，具 体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《关于公司参与股权投资基金的公告》 （公告编号：2019-058） 2019 年 11 月 27 日，合肥桦锦已完成对京西上海的增资并办妥了工商变更登记 手续，合肥桦锦持有京西上海 43.07%股权。具体详见公司于 2019 年 12 月 3 日披露 的关于公司参与股权投资基金的进展公告（公告编号：2019-068）。 二、本次拟清算注销的原因 鉴于基金专项投资标的"京西上海"的股权已全部转让退出，2024年5月21日 ， 经全体合伙人一致协商同意对基金进行清算注销。截至目前，公司共收到合肥桦锦 分配本金及收益4,141.98万元 (其 ...

2023 年年度股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一、2023 | | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 | | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三、2023 | | 年度财务决算报告 9 | | 议案四、2023 | | 年度利润分配方案 10 | | 议案五、2023 | | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | | 议案七、关于确认公司董事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 15 | | 议案八、关于确认公司监事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 16 | | 议案九、关于 | | 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案..17 | | 议案十、关于开展票据池业务的议案 2 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 331,830,949.53 | 11.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,940,985.55 | 14.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 30,495,244.76 | 15.50 | | 经营活动产生 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-016 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露 要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | | 2024 年 | 1-3 | 月采 | 2023 年 | 1-3 月 | | 采购价格变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 购数量(吨) | | 采购数量(吨) | | | 例（%） | | 塑料粒子 | PA | | 1,283.01 | | | | 985.24 | -12.15 | | 塑料粒子 | PP | | 2,800.09 | | | 1,738.22 | | -4.32 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2610 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： | | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 页 一、审计意见 我们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天 ...

宁波天龙电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条董事会 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1名。 第四条证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第五条董事会职权 董事会主要行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负 责。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的绩效评价应当作为确定董 事、高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,进一步建立健全公司考核和薪酬管理制度,以吸引人才，保持高 级管理人员和核心员工的稳定， 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波天龙电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 宁波天龙电子股份有限公司 第三条 本工作细则适用于在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事应不少于 两名。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期 ...

宁波天龙电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效履行独立董 事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》和本制度规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规 ...