证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-047 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-043 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金敖大先生召集主持，公司监事列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终 内容以工商部门登记核准为准）。因公司修改章程需要办理工商备案手续，董事 会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。 该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事 务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应 提交董事会审查决定。 第五条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、事业部总经理、事业部副总经理、财务总监和董事会秘 书等。 第二章 薪酬与考核 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-045 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下： | | 人的）； | 间接控制的法人或其他组织任职的 | | --- | --- | --- | | | (七) 因与交易对方或者其关 | （适用于股东为自然人的）； | | | 联人存在尚未履行完毕的股权转让协 | (七) 因与交易对方或者其关 | | | 议或者其他协议而使其表决权受到限 | 联人存在尚未履行完毕的股权转让协 | | | 制或影响的； | 议或者其他协议而使其表决 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，完善公司的法人治理结构，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江 苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提供咨 询或建议。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董 事会审查决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会 会议的组织筹备等。 第二章 审计委员会组成 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 名董事，其中独立董事 不少于 2 名。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包括日 常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成，其 中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 提名委员会组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董 事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，并由独立董事担任，负 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | ...