| 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | | 董 事 会 32 | | | 第三节 | | 独立董事 41 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 44 | | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | | 第七章 | | ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-065 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于募投项目建设延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次募投项目建设延期的情况： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"联翔股份"）现有 募投项目中的"墙面材料研发中心建设项目""年产180万米无缝墙布建设项目" 的达到预计可使用状态时间均为2025年12月31日。 为保证募投项目建设质量，合理有效地配置资源，维护全体股东整体利益， 董事会计划将募投项目"年产180万米无缝墙布建设项目"及"墙面材料研发中 心建设项目"的达到预计可使用状态时间均延长至2026年12月31日。 | 序 | | 项目实施主 | | | 截至2025年11月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 体 | 投资金额 | 募集资金使用量 | 30日募集资金已 投入金额 | | | 年产180万米无 | 联翔股份 | | | | | 1 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-066 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》。对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行了修订，修订如下： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建 筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含 危险化学品）；家用纺织制成品制造；专业设计服务；绣花加工；面料印染加工； 面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；针纺织品及原 料销售；家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象 牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-067 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-064 浙江联翔智能家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 29 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 召开方式举行。本次会议召开当日，公司先行召开了 2025 年第五次临时股东会 选举产生第四届董事会董事，为保证董事会及管理层工作的连续性，公司紧急召 开临时董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，经全体董事推举，会议由卜晓华先生主持召开， 公司相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司 事务 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：浙江联翔智能家居股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔 智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人 员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025－063 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,641,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.17% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，联翔股份发布公告称，现因原保荐代表人刘汶堃先生工作变动，不再担任公 司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人舒福星先 生接替刘汶堃先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行募集资金相关持续督导工作。 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日 收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具 的《关于变更浙江联翔智能家居股份有限公司公开发行股票持续督导保荐代表 人的函》。中信建投证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构，持续督导 期已于2024年12月31日届满，但鉴于本次公开发行募集资金尚未使用完毕，根 据相关规定，中信建投证券将就募集资金相关事项继续履行持续督导义务。 现因原保荐代表人刘汶堃先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代 表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人舒福 星先生（简历详见附件）接替刘汶堃先生担任公司的持续督导保荐代表人，继 续履行募集资金相关持续督导工作。 本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为傅志武先生、 舒福星先生。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-062 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-061 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构 | | --- | --- | | | 性存款产品-专户型 2025 年第 219 期 L 款 | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司海盐华园支行 | | 购买金额 | 5,000.00 万元 | | 赎回金额 | 5,057.07 万元 | | 产品期限 | 186 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用____ | 基本情况 风险提示 本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示 承诺的金融机构的保本类现金管理产品、结构性存款、定期存款、协定存款等， 但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变 化等原因引起的影响收益的情况。 一、委托理财基本情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下 ...