证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-026 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490,619.03元 | | 实际回购价格区间 | 13.87元/股~17.20元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,0 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-021 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或" 联翔股份"）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称"领绣家居"） 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保 为满足公司全资子公司领绣家居的生产经营需要，根据其业务需求及授信计 划，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担 保，担保总金额不超过人民币2,000万元（大写：贰仟万元），以保证领绣家居 生产经营活动顺利开展。 | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方持 | 最近一期 | | | 上市公司最 | 担保预计有效 | | | | ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-017 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智 能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2024年12月31日的 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5月16日全部到账。各项发 ...

匠心 致生活 浙江联翔智能家居股份有限公司 地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路5号 邮编：314300 电话：0573-86026183 传真：0573-86115251 网址：http://www.lead-show.cn 邮箱：LEADSHOW@lead-show.cn 本设计以2021年环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告为开端，以一幅连贯的绸缎长图横穿5年封 面，将2021年-2025年5年报告进行风格统一，体现联翔股份"十四五"期间的履责承诺。封面设计以 渐变色的绸缎为主，城市及运动的人形轮廓，结合绿水青山及清洁能源，致力于"创造健康美好家居生 活"。 01 02 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 报告编制说明 本报告是浙江联翔智能家居股份有限公司第7次披露《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》，向利益 相关方披露公司在ESG暨社会责任方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。 组织范围 本报告涵盖浙江联翔智能家居股份有限公司及其附属子公司（以下简称"公司"），与合并财务报表中 所涵盖的实体一致。部分统计范围与此不同 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-024 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-016 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 为进一步回报全体股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元（含 税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 103,627,000 股，扣除回购专用证券 账户股份数 4,484,912 股，以此计算拟派发现金红利 9,914,208.80 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额 9,914,208.80 元； 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行， 于召开 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-015 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-020 ●在实施权益分派的股权登记日前浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每10股分派现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币145,952,222.57元，经公司第三届董事会 第十六次会议决议，公司2024年度拟 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-476 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资金额（调 | 募集资金使用量 | 截至 2024 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后） | （调整后） | 末累计投入 | | | 2 | 年产 108 万米窗帘建 设项目 | 联翔股份 | 7,007.16 | 6,000.00 | 5,441.47 | | | 3 | 墙面材料研发中心建 设项目 | 联翔股份 | 3,055.28 | 2,000.00 | 973.14 | | | 4 | 募投项目变更节余资 金-待规划 | - | - | 3,199.10 | | - | | | 合计 | | 30,089.51 | 31,199.10 | 21,060.73 | | 注：2024 年 12 月，公司发布《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》，原"年 产 350 万米无缝墙布建设项目"变更为"年产 180 万米无缝墙布建设项目"，募集资金投入减 少 3,199.10 万元。公司将原计划投入该项目的募集 ...