浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的 有关规定,充分发挥专业委员会作用,切实有效开展各项工作,认真履行审查监 督职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: (一)监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 2024年度,审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天健")的审计工作情况进行了监督和评估,认为天健在执业过程中坚持 独立审计原则,公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况和 经营成果,切实履行审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 2、向董事会提议续聘外部审计机构的建议 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由3名董事组成,分别是董事陈叶风、独立董事 陶荣生、独立董事刘华。全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,均符合上海证券交易所的相 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）信用减值损失及资产减值损失计提说明 为更加真实、准确地反映浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备。现将相关情况公告如下： 公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反 映公司资产和财务状况，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的相关 资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备391,512.86元和信 用减值准备3,657,544.37元。 （一）2024年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及 其他变化明细如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提 | 转回或转销 | | --- | -- ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-478 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联翔股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和 《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》，浙江联翔智能家居股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划，具 体内容如下： 一、公司股东回报规划制定原则 公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的 合理回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司可以采用现金、股票、现金和股票相结合的方式或法律法规允许的其他 方式进行利润分配。在兼顾持续盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展 的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。 二、股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出 适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营 数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需 求，制订具体的年度或中期分红方案。 公司在 2025 年-2027 年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的 10%。 ...

关于浙江联翔智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-86026183 | ऋ | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3页 | | 三、附件 ………………………… 第 4-7 页 | | (一)本所营业执照复印件 ……………………… 第4页 | | (二)本所执业证书复印件 … 第5页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 第 6-7 页 | ： 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解联翔股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联翔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-022 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）。 ●本事项尚需提交股东会审议。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"或"公司"）第三届董 事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘任天 健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年 ...

公司代码：603272 公司简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业 ...

三、2024 年度非经常性损益明细表附注…………………………… 第 5 页 四、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 8-9 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕6-479 号 目 录 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的联翔股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注 （以下简称非经常 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-014 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,756,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 ...