证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-061 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构 | | --- | --- | | | 性存款产品-专户型 2025 年第 219 期 L 款 | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司海盐华园支行 | | 购买金额 | 5,000.00 万元 | | 赎回金额 | 5,057.07 万元 | | 产品期限 | 186 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用____ | 基本情况 风险提示 本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示 承诺的金融机构的保本类现金管理产品、结构性存款、定期存款、协定存款等， 但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变 化等原因引起的影响收益的情况。 一、委托理财基本情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 目 录 | | | （二）2025 年第五次临时股东会议程...................................................................... 5 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 （三）关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案....7 （四）关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案........10 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-058 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限 最长不超过12个月的由金融机构发行的保本类现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。上述资金额 度在有效期内循环滚动使用。 二、截至本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元 履约银 行 产品名称 金额 产品 类型 产品起 息日 产品到 期日 实际 赎回 日 实际年 化收益 率（% ） 实际 收益 中国工 商银行 股份有 限公司 海盐华 园支行 2025年第6 期公司客 户大额存 单（6个月 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江联翔智能家居股份有限公司董事会,现提名刘华先生 为浙江联翔智能家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江联翔智能 家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江联 翔智能家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人单位任职的人员; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人彭昕，已充分了解并同意由提名人浙江联翔智能家居股份有 限公司董事会提名为浙江联翔智能家居股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经验。 本人已承诺参加最近一期独立董事资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-058 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限 最长不超过12个月的由金融机构发行的保本类现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。上述资金额 度在有效期内循环滚动使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-018）。 2025年12月12日 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 单位：人民币万元 履约银 行 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; 本人刘华,已充分了解并同意由提名人浙江联翔智能家居股 份有限公司董事会提名为浙江联翔智能家居股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江联翔智能家居股份有 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江联翔智能家居股份有限公司董事会,现提名彭昕先生为浙 江联翔智能家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江联翔智能家居股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江联翔智能家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律工作经验。并已承诺参加 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江联翔智能家居股份有限公司董事会,现提名陶荣生先 生为浙江联翔智能家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江联翔 智能家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江联翔智能家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上管理及其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。并已经参加交易所的独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于 ...

B44 4 本人陶荣生,已充分了解并同意由提名人浙江联翔智能家居 股份有限公司董事会提名为浙江联翔智能家居股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江联翔智能家居股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上管理及其他 履行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加交易所的独立 董事资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查, ...