浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | KH | | --- | | | | | | | 第一章 总 则 英文名称：Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD 4 第一条 为维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原浙江联翔刺绣有限公司（以 下简称"联翔有限"）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以 发起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91330424763936798K。 第三条 公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750 股，于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司上市 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-011 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 4 月）》。 上述备案最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需 经股东会审议通过，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》 备案等相关工商登记事宜。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址和经营范围 暨修订<公司章程>的议案》。对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》中的有 关条款进行修订，修订如下： 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-012 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-010 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，公司已于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第二次 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-009 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490,619.03 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~17.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-008 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联 翔股份"）拟将持有的浙江颐核医疗科技有限公司（以下简称"浙江颐核"或"标 的公司"）16.6667%股权，以 1,700 万元人民币的价格转让给公司控股股东、实 际控制人、董事长、总经理卜晓华先生。此次股权转让完成后，公司将不再持有 浙江颐核的股权，卜晓华先生将持有浙江颐核 16.6667%的股权。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第二次独立 董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本次股权转让事项尚须 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490,619.03 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~17.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.22 元/股 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 持股 5%以下股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-006 减持计划实施完毕 | | 减持数量 | | | | 减持价格 区间 | 减持总金 | 减持完成 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | | | | 数量 | 持股 | | | （股） | | | | （元/ | 额（元） | 情况 | （股） | 比例 | | | | | | | 股） | | | | | | 上海森隆投资管理 | 283,000 | 0.27% | 2024/12/9～ | 大宗交易、集 | 13.802－ | 4,320,37 | 已完成 | 2,059,700 | 1.99% | | 中心（有 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 22 日分别在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方 案》（公告编号：2024-075）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-078）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 62,100 股，占公司目前总股本 103,627,000 股的比例为 0.06%，回购 成交的 ...

Financial Performance Forecast - The company expects 2024 revenue to be between 200 million and 230 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 10.4 million to 14.3 million RMB, indicating a turnaround from a loss in the previous year [3]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between 8 million and 12 million RMB [4]. - In 2023, the total profit was -15.44 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -13.29 million RMB, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -15.99 million RMB [5]. - The company reported an earnings per share of -0.13 RMB for the previous year [6]. Business Strategy and Operations - The company has diversified its sales channels and optimized sales strategies, resulting in increased sales revenue for products like wall fabrics and curtains [6]. - The company has focused on expanding its decoration and renovation business, collaborating with chain brands to provide store renovations and other scene-specific decoration services [6]. Performance Forecast Reliability - The company anticipates no significant uncertainties that would affect the accuracy of the performance forecast [7]. - The performance forecast data is unaudited and subject to change, with the final figures to be disclosed in the audited 2024 annual report [7].