FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江联翔智能家居股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔 智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人 员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-013 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召 开第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第二次独立董事专门会议审议 通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，决定将持有的浙江颐核 医疗科技有限公司（以下简称"浙江颐核"）16.6667%股权，以1,700万元人 民币的价格转让给公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卜晓华先生。 此次股权转让完成后，公司不再持有浙江颐核的股权，卜晓华先生将持有浙江 颐核16.6667%的股权。相关情况详见公司于2025年4月1日披露的《浙江联翔智 能家居股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-008）。 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工 产品 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二五年四月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | （一）2025 | 年第二次临时股东会会议须知 ···············································3 | | --- | --- | | （二）2025 | 年第二次临时股东会议程······················································5 | | （三）关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案············7 | | 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | KH | | --- | | | | | | | 第一章 总 则 英文名称：Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD 4 第一条 为维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原浙江联翔刺绣有限公司（以 下简称"联翔有限"）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以 发起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91330424763936798K。 第三条 公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750 股，于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司上市 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-011 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 4 月）》。 上述备案最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需 经股东会审议通过，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》 备案等相关工商登记事宜。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址和经营范围 暨修订<公司章程>的议案》。对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》中的有 关条款进行修订，修订如下： 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-012 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-010 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，公司已于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第二次 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-009 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490,619.03 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~17.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-008 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联 翔股份"）拟将持有的浙江颐核医疗科技有限公司（以下简称"浙江颐核"或"标 的公司"）16.6667%股权，以 1,700 万元人民币的价格转让给公司控股股东、实 际控制人、董事长、总经理卜晓华先生。此次股权转让完成后，公司将不再持有 浙江颐核的股权，卜晓华先生将持有浙江颐核 16.6667%的股权。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第二次独立 董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本次股权转让事项尚须 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,759 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 17,490,619.03 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~17.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.22 元/股 ...