浙江联翔智能家居股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为刘华、王宏宇、陶荣生。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查,并将自查情况提交董事会。 公司就独立董事刘华、王宏宇、陶荣生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见:经核查独立董事刘华、王宏宇、陶荣生签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 因此,公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及其他相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江联翔智能 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 13 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 14-15 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-477 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称联翔股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件， ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告 浙江联翔智能家居股份有限公司 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本类现金管理产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金。使用 期限自浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"联翔股份"）第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公 司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-025 二、说明会召开的时间、地点和方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办"浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度与2025年第一季度业绩说明会"， 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM ...

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份"或"公司")聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"） 作为2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估,公司认为近一年履职过程中,天健会计师事务所在资 质等方面合规有效,履职能够保证独立性,勤勉尽责、公允地表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生。截至2024年12月31日,天健 合伙人241人,注册会计师2,356人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共计904人。 天健会计师事务所2023年度业务收入为34.83亿元,其中审计业务收入为 30.99亿元,证券业务收入为18.40亿元。2024年度,天健上市公司年报审计项目 707家,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发 和零售 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-019 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需 求和资金安全的前提下，利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资 金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本类现金管理产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金。使用 期限自公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响正常生产经营的情况下， 资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过 ...

天健会计师事务所依据中国注册会计师审计准则，对公司年度财务报告、 内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并 出具了专项报告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，浙江联翔智 能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所2024年度审计工作情况履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健" ）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号， 首席合伙人为钟建国先生。截止2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会 计师2,356人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共计904人。 天健会计师事务所2023年度业务收入为34.83亿元，其中审计业务收入为 30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的 有关规定,充分发挥专业委员会作用,切实有效开展各项工作,认真履行审查监 督职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: (一)监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 2024年度,审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天健")的审计工作情况进行了监督和评估,认为天健在执业过程中坚持 独立审计原则,公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况和 经营成果,切实履行审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 2、向董事会提议续聘外部审计机构的建议 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由3名董事组成,分别是董事陈叶风、独立董事 陶荣生、独立董事刘华。全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,均符合上海证券交易所的相 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）信用减值损失及资产减值损失计提说明 为更加真实、准确地反映浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备。现将相关情况公告如下： 公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反 映公司资产和财务状况，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的相关 资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备391,512.86元和信 用减值准备3,657,544.37元。 （一）2024年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及 其他变化明细如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提 | 转回或转销 | | --- | -- ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...