浙江联翔智能家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二六年一月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | （一）2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | （二）2026 年第一次临时股东会议程 5 | | （三）关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案 7 | | （四）关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司累积投票制度实施细则》的议 | | 案 9 | 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定， 特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-002 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月 27日、2025年5月22日召开第三届董事会第十六次会议和2024年年度股东会， 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 务审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构，聘期一 年，自2024年年度股东会批准之日起至公司2025年年度股东会召开日止。具 体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025- 022）。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年 度财务报表审计和2025年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原 委派倪春华女士和林雪蕾女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年 度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整 ...

Group 1 - The core transaction involved 250,000 shares of Lianxiang Co., with a total transaction value of 4.845 million yuan, representing 4.56% of the total trading volume for the day [1] - The transaction price was 19.38 yuan per share, which is a discount of 9.73% compared to the market closing price of 21.47 yuan [1]

Group 1 - The home goods sector increased by 0.58% on January 8, with Meike Home leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] - Meike Home's stock price rose by 10.05% to 4.27, with a trading volume of 84,800 shares and a transaction value of 36.196 million yuan [1] Group 2 - The home goods sector experienced a net outflow of 48.6548 million yuan from institutional funds and 50.7293 million yuan from retail funds, while retail investors saw a net inflow of 99.384 million yuan [2] - The trading data for various companies showed significant fluctuations, with Dream Home experiencing a decline of 3.89% to 43.19, and a trading volume of 52,700 shares [2] - The net inflow of funds for DeLi Co. was 27.7328 million yuan, while it faced a net outflow of 10.4866 million yuan from retail investors [3]

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 026-01-07 | 联用股份 | 603272 17.78 | 444.5 25 | 器直播 香港免费播 | 瘦膜膜 | | หล | 1月7日，联翔股份大宗交易成交25万股，成交额444.5万元，占当日总成交额的5.39%，成交价17.78 元，较市场收盘价19.4元折价8.35%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-001 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 舟山联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 3.一致行动人信息 ■ 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月4日收到股东舟山联翔企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）发来的《关于权益变动比例触及1%刻度的告知函》，获悉其于2025年11月10日至 2025年12月31日期间,通过集中竞价方式减持公司股份1,036,200股，其所持有的公司股份比例由3.62%减 少至2.62%。 本次权益变动后，舟山联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人卜晓华、卜嘉翔、卜嘉 城合计持有公司股份数量由60,750,000股减少至59,713,800股，占公司 ...

格隆汇1月5日丨联翔股份(603272.SH)公布，公司于2026年1月4日收到股东舟山联翔企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)发来的《关于权益变动比例触及 1%刻度的告知函》，获悉其于2025年11月10日至2025 年12月31日期间,通过集中竞价方式减持公司股份103.62万股，其所持有的公司股份比例由3.62%减少至 2.62%。 本次权益变动后，舟山联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人卜晓华、卜嘉翔、卜嘉城 合计持有公司股份数量由60,750,000股减少至59,713,800股，占公司总股本的比例由58.63%减少至 57.63%,权益变动触及1%刻度。 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-001 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 舟山联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保证向 本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 任。 | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 58.63% | | | | 权益变动后合计比例 | 57.63% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 本次权益变动后，舟山联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人卜晓华、卜嘉翔、卜嘉城合计持有公司股份数量由 2.信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 舟山联翔企 ...

Group 1 - The core transaction involved 250,000 shares of Lianxiang Co., with a total transaction value of 4.9525 million yuan, accounting for 4.62% of the total trading volume on that day [1] - The transaction price was 19.81 yuan per share, which represents a discount of 1.49% compared to the market closing price of 20.11 yuan [1] - The buying brokerage was Industrial Securities Co., Ltd., while the selling brokerage was CITIC Securities Co., Ltd. [2]

Group 1 - The company held its first meeting of the fourth board of directors on December 29, 2025, in Jiaxing, Zhejiang Province, with all nine directors present [2][4]. - The board unanimously elected Mr. Bu Xiaohua as the chairman and executive director of the company [3][5]. - The board established four specialized committees: Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategy Committee, with specific members and chairs appointed [6][8]. Group 2 - The board approved the appointment of Mr. Bu Xiaohua as the general manager, Ms. Wang Juan as the deputy general manager, and Ms. Zhou Hongfang as the financial director, all for the same term as the fourth board [9][12][17]. - Ms. Tang Qingfen was elected as the board secretary, also for the same term [18][21]. - The board decided to extend the expected completion date for two fundraising projects to December 31, 2026, to ensure quality and resource allocation [22][24]. Group 3 - The company plans to change its business scope and amend its articles of association, which will require approval from the shareholders' meeting [25][26]. - The board approved the establishment of the cumulative voting system implementation rules, which will also be submitted for shareholder approval [29][30]. - A notice for the first temporary shareholders' meeting of 2026 was issued, scheduled for January 22, 2026 [33][35]. Group 4 - The company announced a delay in the completion of its fundraising projects, specifically the "180 million meters seamless wall cloth production project" and the "wall material research and development center project," now expected to be operational by December 31, 2026 [39][44]. - The delay is attributed to macroeconomic changes and market conditions affecting the real estate sector, leading to a decrease in demand for home decoration materials [45][46]. - The board believes that this decision will not adversely affect the company's operations or shareholder interests and is in line with the company's long-term development strategy [46][47]. Group 5 - The company has implemented a special account management system for the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [40]. - The total amount raised from the public offering was approximately RMB 353.37 million, with a net amount of RMB 311.99 million after deducting fees [39][41]. - The company has adjusted the funding allocation for some projects while maintaining the overall investment amount [41][42].