一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-004 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 3 月 1 日、3 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《 上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司股票于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日、3 月 1 日及 3 月 4 日连续 4 个 交易日内收盘价格涨幅累计达到 46.41%，公司股票短期涨幅明显高于同行业公 司，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。根据中证指数有限公司发布的数据显 示，截至 2024 年 3 月 1 日，公司所属的"C35 专用设备制造业"最新市盈率为 26.44 ...

(本页以下无正文) 关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 (本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动间询函>的回函》之签章页 ) 同系 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东及共同实际控制人签字: 7024年 う月 4日 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")股票连续两个交易日 内（2024 年2 月28 日、2 月29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于股票交易异常波动 的公告》（公告编号：2024-002）。 ●2024 年 3 月 1 日，公司股票继续涨停。公司股价短期波动幅度较大，但公 司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发 生重大调整。 （二）重 ...

关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 函 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 江苏天元智能装备股份有限公司: 2024年 2月 2月 20 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) 控股股东及共同实际控制人签字: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-002 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-001 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,741,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0030 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三) 出席会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456789: 2024 ;<=>?@5ABCD E & F G H 康达股会字【2024】第 0018 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定， ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任天元智 能首次公开发行股票并在主板上市的持续督导机构，对天元智能进行了2023年度 持续督导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 核查意见： 经核查，保荐人认为：本持续督导期间，公司治理和内部控制制度完备，公 司的董事、监事和高级管理人员等能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相 关业务规则的要求履行职责，公司治理和内部控制制度能够得到有效执行，公司 治理机制和内控机制能够有效发挥作用。 （二）信息披露情况 核查情况： 一、本次现场检查的基本情况 东海证券于2023年12月25日至2024年1月5日对天元智能进行了现场检查，参 加人员为许钦、朱文俊、韩旭。在现场检查过程中， ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率， 确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 有关规定，特制定本会议须知： | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 17 | | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《江苏天元智 能装备股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司股东、全体董事、全体监事及高级管理人员应当遵守本办法的 规定，审慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则；严格、审慎的原则；依法担保、规范运作的原则。 1 江苏天元智能装备股份有限公司 第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得 采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担保，公司对强令或强制其 提供担保的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保决定权由公司董事会（或股东大会）依照法律和公司 章程的规定行使。未经公司董事会（或股东大会）决议授权的，公司经营班子、 下 ...