证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-031 江苏天元智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开了第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施的实际需要，对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本 议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首 次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人 民币508,994,800.00元，扣除各 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-027 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，并且真实、 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-029 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,244,339.50 元（未经审 计），母公司净利润为 22,858,758.38 元（未经审计），母公司未分配利润 224,126,209.88 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

延期及调整内部投资结构的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目 （二）延期原因 1、研发课题实施过程中，公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化， 公司适时调整研发布局，审慎推进设备购置、人才引进。同时，考虑到当前经济 环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业 务发展和信息化需求，因此适当放缓了对该项目的投资进度。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-026 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-025 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 赎回理财产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（标 准款）（SDGA240261N） 本次赎回金额：人民币18,700万元 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。2023年11月16日公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月1 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：聚赢黄金-挂钩伦敦金结构性存款（SDGA240171V）、共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期 本次赎回金额：分别为人民币18,700万元、人民币800万元 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-024 | 受托人名称 | 产品性质 | 产品名称 | 产品金额 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有 限公司常州新北 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性 | 800.00 | 800.00 | 4.04 | | 支行 | | 存款01812期 | | | | | 中国民生银行股 份有限公司常州 | 结构性存款 | 聚赢黄金-挂钩伦 敦金结构性存款（ | 18,700.00 | 18,700.00 | 125.88 | | 武进支行 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-022 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,735,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0000 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决 ...

康达律师事务所 KANGDA LAWFIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 贝 书 康达股会字【2024】第 1932 号 致:江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天元智能装备股份有限公司 〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会〈以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算的议案 19 | | 议案四：关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 23 | | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案六：关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 27 | | 议案九：关于确认董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 ...