江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-017 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十三次会议，2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 003）。 近日，公司在常州市行政审批局完成了工商变更登记以及变更《公司章程》 并取得换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：江苏天元智能装备股份有限公司 统一社会信用代码：91320400137326343J 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-014 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面发函询问核实，截至本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发 生重大调整。 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称" 公司")股票于 2023 年 11 月 2 ...

二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项; 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 控股股东及共同实际控制人签字: don 年 11月27日 （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-013 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,737,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 / 4 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；董事何清华因个人原因，请假未出席。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2023】第 0666 号 致:江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

Group 1: International Expansion and Market Strategy - The company emphasizes the importance of international expansion as a strategic goal, with products already sold in countries like South Korea, Russia, India, and Indonesia [1] - A joint venture with Finnish company Elematic Oyj has been established to extend business into the prefabricated construction PC production equipment manufacturing sector [4] - The company aims to enhance its brand recognition and market position internationally, focusing on the high-end autoclaved aerated concrete equipment sector [2] Group 2: Future Development Plans - Future plans include improving smart manufacturing capabilities and expanding into related industries such as insulation materials equipment [5] - The company is committed to increasing production efficiency to support carbon neutrality goals [3] - The "14th Five-Year Plan" outlines a transition from automation to intelligent manufacturing, with adjustments based on customer needs [5] Group 3: Cost Management and Financial Performance - The company has seen a reduction in operating costs due to stabilizing prices of raw materials, primarily steel [4] - Strategies to manage costs include enhancing research and development efforts and utilizing commodity futures trading tools [4] - As of November 10, 2023, the company had 34,092 shareholders [4] Group 4: Talent Acquisition and Retention - The company focuses on talent selection, training, and internal promotion to maintain a stable workforce and foster a culture of innovation and excellence [3] - Initiatives such as stock incentives and employee shareholding plans are in place to attract and retain talent [3] Group 5: Market Challenges and Competitors - The company acknowledges the challenges posed by a slowing infrastructure market but sees opportunities for growth in overseas markets [2] - Major competitors in the international market include Germany's Wehrhahn and Keda Electric Machinery [3]

2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 2 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 8 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人 出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份 证及代理人身份证原件和复 ...