证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-022 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号）注册同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股发行价格为 25.73 元， 并于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 16,000.00 万股，截至本公告出具 日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东及受实际控制人控制的法人股东作出的承诺 1 份的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本承诺人不得转让或者委托 他人管理本承诺人所持公司股份，也不得由公司回购该部分股份。若公司上市 后发生利润分配、资本公积金转增 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对本次恒兴新材相关股东承诺延长限售股锁定期的情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 控股股东宜兴市中港投资有限公司、实际控制人控制的宜兴港兴企业管理有 限公司和宜兴市千叶企业管理有限公司（以下分别简称中港投资、港兴管理、千 叶管理）承诺： 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份（即"本承诺人所持公司股 份"），也不由公司回购该部分股份。 1 2、本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第六次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于补选独立董事的议案…………………………………………………7 | | | 议案二：关于补选非职工监事的议案………………….……………………………9 | | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-021 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2023 | 年 1-9 | 月平均售价 | 年 | 2022 | 1-9 | 月平均售价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （不含税） | | （不含税） | | | | | | 有机酮 | | | | 2.19 | | | 2.25 | -2.39% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及 《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2023年前三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产量 | 2023 年 | 1-9 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-020 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日下午13:00- 14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,373,396.43, a decrease of 9.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,798,504.90, an increase of 17.46% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,429,526.62, up 16.12% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥461,954,165.59, a decrease of 11.2% compared to ¥520,558,038.86 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥63,042,033.99, a decline of 16.4% from ¥75,381,237.95 in the same period of 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, reflecting a year-on-year increase of 17.46%[6] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.53, compared to ¥0.63 in the same period of 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,624,210.38, down 66.89% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥450,888,555.97, a decrease of 24.0% from ¥592,856,922.88 in the previous year[25] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥412,264,345.59, down 13.4% from ¥476,209,926.92 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥38,624,210.38, a decrease of 66.9% compared to ¥116,646,995.96 in the same period of 2022[27] - Net cash flow from financing activities surged to ¥830,604,439.79, compared to only ¥15,805,311.30 in the same period last year, marking an increase of 5205.5%[27] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥309,916,849.80, contrasting with a decrease of ¥8,822,486.14 in the previous year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥381,876,003.46, significantly higher than ¥36,358,122.47 at the end of the same period in 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,863,902,663.77, an increase of 82.42% year-on-year[6] - Current assets reached ¥1,177,327,638.03, up from ¥326,141,600.49 at the end of 2022, indicating a robust liquidity position[17] - Cash and cash equivalents increased to ¥387,849,932.88 from ¥93,088,923.90, showcasing improved cash flow management[17] - Total liabilities decreased to ¥91,563,434.50 from ¥218,606,614.95, indicating a reduction in financial obligations[18] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥120,047,951.87, significantly reduced from ¥248,232,068.08 at the end of the same period in 2022[22] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,743,854,711.90 from ¥773,552,453.50 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,846[12] - The company has a strong shareholder base, with the top shareholder holding 46.88% of the shares, indicating concentrated ownership[14] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,743,854,711.90, up 125.43% year-on-year[6] Operational Insights - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the quarter[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥11,700,934.18 from ¥16,467,490.44 in the previous year, reflecting a focus on cost management[22] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥1,739,802.60, down from ¥13,606,328.35 in the previous year, indicating a significant decline of 87.3%[27] - Cash outflow for investment activities increased to ¥562,588,351.64 from ¥156,770,471.74, representing a rise of 258.5%[27] - Cash received from other investment-related activities was ¥1,662,634.60, up from ¥1,130,000.00, showing a growth of 47.0%[27] - The company received cash from investment absorption amounting to ¥941,579,999.97, indicating strong capital inflow[27] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[28]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-016 1 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。具体情况如下： 一、聘请高级管理人员情况 为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动生产经营，经公司 总经理王恒秀先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾海平先生 为公司副总经理，分管山东衡兴新材料科技有限公司的生产经营。其任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。顾海平先生具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易 所的处罚或惩戒等情 ...

独立董事候选人声明 本人鲍旭锋，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公 司董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，已参加完成上海证券交易所举办的独立董事资格 培训，具备独立董事任职资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于监事辞职情况 公司监事会于近日收到非职工监事吕冠勋先生提交的书面通知，吕冠勋先生 因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕冠勋先生辞职后将 导致监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告将于公司股东大会选举新任监 事之日生效，在此期间吕冠勋先生将继续依法履行其监事的职责。吕冠勋先生未 持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，监事会谨向吕冠勋先生对公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非职工监事候选人情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于2023年10月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非 职工监事的议案》，同意补选盛裕明先生为公司第二届监事会非职工监事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日 止。本事项尚需公司股 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第一号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等规定，我们作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相 关议案，基于个人独立判断，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 本次聘任顾海平先生为公司副总经理的提名、聘任、表决程序符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经过对其背景、 工作经历等情况的了解，我们认为其具有履行公司副总经理职责的任职条件及工 作经验，对公司的经营发展有重要作用，可以满足公司经营发展需要；不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》等文件规定 的禁止担任公司高级管理人员的情形。我们一致同意聘任顾海平先生担任公司副 总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。 二、《关于补 ...