江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会至少由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业 人士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开 1 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定 存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 关于江苏 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 10 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真 负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了 必要的审核，并发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案 经审议，我们认为：公司本次以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，符合公 司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益， 符合公司发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的要求。 因此，我们一致同意《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒兴新材"）拟 使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、持有期限不超过 12 个 月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品。 ●投资金额 公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现金管理授权期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚 动使用投资额度。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-005 ●已履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51, ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-007 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定 存放于公司募集资金专户。 ●部分超募资金补充流动资金的计划：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒兴新材"）首次公开发行股票超募资金总额为 538.59 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 161.00 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料 费用并以募集资金等额置换的公告 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"容诚验字[2023]230Z02 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-009 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴经济技术开发区永宁支路恒兴新材会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程 二○二三年九月 目 录 第二节 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法 ...