证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-013 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,005,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏 恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年第五次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》" ...

【RSM】容 诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用鉴证报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2805 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "在" 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 | 1-3 | | | 发行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 | 4-6 | 发行费用专项说明 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023] 230Z2805 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒兴新材为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为恒兴新材用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-010 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币 11,476.69 万元。符合募集资 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-012 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币 11,476.69 万元置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次使用募集资金置换事项符合募 集资金到账后六个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25 ...

独立董事签字： 因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十二次会议有关议案的独立意见》之签字页） 江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真 负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了 必要的审核，并发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 经审议，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920. ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-011 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定要求。 综上，监 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用 并以募集资金等额置换的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东衡兴二期工程（8.45 万吨） | 34,551.00 | 30,000.00 | | 2 | 年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目 | 45,995.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,546.00 | 90,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐 机构"）作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,3 ...