证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-004 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份的用途：维护江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售 ● 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 ● 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民 币 3,000 万元 ● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内 ● 回购价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150% ● 回购资金来源：公司自有资金 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实控人、持股 5%以上的股东、 提议人在未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减 持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态 度，我们对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的有关议案进行了必要的审 核，并发表独立意见如下： 一、《关于回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则（2023 年修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的相关规定。 独立董事签字： 3、公司本次拟使用自有资金进行回购，回购资金总额下限为人民币 2,000 万 元、上限为人民币 3,000 万元，相对公司总资产规模较小，不会对公司的日常经 营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-003 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一、《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 江苏恒兴新材料科技股份有限公司: 公司发来的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》 已收悉,经认真自查核实,现回复如下: 本公司或本人作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东或实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的 重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:宜兴市 实际控制人: 石红娟 张 千 2024 年 1 月 12 日 张剑彬 吴 叶 ...

重要内容提示： ●公司股票连续3个交易日内2024年1月10日、1月11日、1月12日收盘价格涨 幅偏离值累计达20%。 ●公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-002 江苏恒兴新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并与公司控股股东及实际控制人核实，公司不存在应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发 1 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"公司"或"本 公司"）股票于2024年1月10日、1月11日、1月12日连续3个交易日收盘价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-001 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额 本次增加 5,000.00 万元现金管理额度后，公司使用暂时闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的总额度为不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万 元）。 ●已履行的审议程序 公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。 ●特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 1 ●投资种类 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒兴新材"）拟 增加使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、持有期限不超过 12 个月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品。 一、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在履行江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 25 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 夏静波、田昕 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 夏静波、田昕、徐子萌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息 ...

证券代码：603276 证券简称：603276 公告编号：2023-023 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,007,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第六次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...