国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在履行江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 25 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 夏静波、田昕 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 夏静波、田昕、徐子萌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息 ...

证券代码：603276 证券简称：603276 公告编号：2023-023 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,007,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第六次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-022 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号）注册同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股发行价格为 25.73 元， 并于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 16,000.00 万股，截至本公告出具 日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东及受实际控制人控制的法人股东作出的承诺 1 份的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本承诺人不得转让或者委托 他人管理本承诺人所持公司股份，也不得由公司回购该部分股份。若公司上市 后发生利润分配、资本公积金转增 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对本次恒兴新材相关股东承诺延长限售股锁定期的情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 控股股东宜兴市中港投资有限公司、实际控制人控制的宜兴港兴企业管理有 限公司和宜兴市千叶企业管理有限公司（以下分别简称中港投资、港兴管理、千 叶管理）承诺： 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份（即"本承诺人所持公司股 份"），也不由公司回购该部分股份。 1 2、本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第六次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于补选独立董事的议案…………………………………………………7 | | | 议案二：关于补选非职工监事的议案………………….……………………………9 | | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-021 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2023 | 年 1-9 | 月平均售价 | 年 | 2022 | 1-9 | 月平均售价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （不含税） | | （不含税） | | | | | | 有机酮 | | | | 2.19 | | | 2.25 | -2.39% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及 《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2023年前三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产量 | 2023 年 | 1-9 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-020 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日下午13:00- 14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,373,396.43, a decrease of 9.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,798,504.90, an increase of 17.46% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,429,526.62, up 16.12% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥461,954,165.59, a decrease of 11.2% compared to ¥520,558,038.86 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥63,042,033.99, a decline of 16.4% from ¥75,381,237.95 in the same period of 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, reflecting a year-on-year increase of 17.46%[6] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.53, compared to ¥0.63 in the same period of 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,624,210.38, down 66.89% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥450,888,555.97, a decrease of 24.0% from ¥592,856,922.88 in the previous year[25] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥412,264,345.59, down 13.4% from ¥476,209,926.92 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥38,624,210.38, a decrease of 66.9% compared to ¥116,646,995.96 in the same period of 2022[27] - Net cash flow from financing activities surged to ¥830,604,439.79, compared to only ¥15,805,311.30 in the same period last year, marking an increase of 5205.5%[27] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥309,916,849.80, contrasting with a decrease of ¥8,822,486.14 in the previous year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥381,876,003.46, significantly higher than ¥36,358,122.47 at the end of the same period in 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,863,902,663.77, an increase of 82.42% year-on-year[6] - Current assets reached ¥1,177,327,638.03, up from ¥326,141,600.49 at the end of 2022, indicating a robust liquidity position[17] - Cash and cash equivalents increased to ¥387,849,932.88 from ¥93,088,923.90, showcasing improved cash flow management[17] - Total liabilities decreased to ¥91,563,434.50 from ¥218,606,614.95, indicating a reduction in financial obligations[18] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥120,047,951.87, significantly reduced from ¥248,232,068.08 at the end of the same period in 2022[22] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,743,854,711.90 from ¥773,552,453.50 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,846[12] - The company has a strong shareholder base, with the top shareholder holding 46.88% of the shares, indicating concentrated ownership[14] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,743,854,711.90, up 125.43% year-on-year[6] Operational Insights - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the quarter[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥11,700,934.18 from ¥16,467,490.44 in the previous year, reflecting a focus on cost management[22] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥1,739,802.60, down from ¥13,606,328.35 in the previous year, indicating a significant decline of 87.3%[27] - Cash outflow for investment activities increased to ¥562,588,351.64 from ¥156,770,471.74, representing a rise of 258.5%[27] - Cash received from other investment-related activities was ¥1,662,634.60, up from ¥1,130,000.00, showing a growth of 47.0%[27] - The company received cash from investment absorption amounting to ¥941,579,999.97, indicating strong capital inflow[27] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[28]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-016 1 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。具体情况如下： 一、聘请高级管理人员情况 为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动生产经营，经公司 总经理王恒秀先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾海平先生 为公司副总经理，分管山东衡兴新材料科技有限公司的生产经营。其任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。顾海平先生具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易 所的处罚或惩戒等情 ...