证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-007 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编 1 号：202 ...

一、对外担保情况概述 （一）2024年度对外担保额度预计情况 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率， 统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，公司于2024年 4月26日召开第二届董事会第六次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。同意2024年度 新增对外担保额度预计为人民币132,000万元，公司为下属子公司担保额度、下属 子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算，其中为资产负债 率70%以上的下属子公司提供担保额度为人民币16,800万元，为资产负债率70% 以下的下属子公司提供担保额度为人民币64,800万元，下属子公司为公司提供担 保额度为人民币50,400万元。具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于公 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-006 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2025 年 2 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-005 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2025 年 1 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年1月17日，公司与交通银行宿迁分行签署《固定资产贷款合同》（合 同编号：Z2503LN15641245），申请贷款人民币2,550万元整，用于置换民丰银行 "中运河宿迁闸西水源移址工程"项目贷款。同日，咸宁联合水务与交通银行宿 迁分行签署《保证合同》（合同编号：C250117GR3989721）为该笔固定资产贷 款合同提供连带责任保证。本次担保无反担保。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 宿迁联合市政工程有限公司（以下简称"宿迁联合市政"），本次担保不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司全资子公司宿迁 联合市政、桐乡申和水务有限公司（以下简称"桐乡申和水务"）为公司提供担 保的最高债权额为人民币 7,200 万元整。公司全资子公司咸宁联合水务有限公 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合证 券于 2025 年 1 月 9 日以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准 备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 14 日至 16 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司管理层及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产办 公场所、查阅公司主要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、三会文件、公 告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检 查，并于 2025 年 1 月 23 日将现场检查结果提交公司。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了联合水务的公司章程、公司治理各项制度、2024 年初 1 现场检查报告 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-003 1 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于进一步拓展国际业务设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2025-004）。 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限，会议于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-002 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限， 会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份 有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-064 江苏联合水务科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东 UW Holdings Limited 持有公司无限售流通股份 58,185,301 股，占公司总股本的 13.75%。股东 UW Holdings Limited 是公司 IPO 前引进的财务投资人，上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有股 份，且已于 2024 年 3 月 27 日解除限售并上市流通。 减持计划情况 公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《江苏联合水务科技股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-059），UW Holdings Limited 拟 通过集中竞价和大宗交易的方式进行减持，合计不超过 12,696,618 股，合计减持 公司股份不超过总股本的 3%。 减持计划的实施结果情况 2024 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-063 江苏联合水务科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东 UW Holdings Limited 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司 股份所致，不触及要约收购。 本次权益变动的机构股东 UW Holdings Limited 是公司 IPO 前引进的财 务投资人，本次系持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东 UW Holdings Limited 持有公司股份数为 48,113,601 股，持股比例从 12.38%变动至 11.37%。 2024年12月12日，公司收到股东UW Holdings Limited发来的持股变动通知， 获悉自2024年12月3日至2024年12月12日期间，UW Holdings Lim ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-062 江苏联合水务科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东 UW Holdings Limited 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司 股份所致，不触及要约收购。 本次权益变动的机构股东 UW Holdings Limited 是公司 IPO 前引进的财 务投资人，本次系持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东 UW Holdings Limited 持有公司股份数为 52,385,301 股，持股比例变动至 12.38%。 公司于2024年11月2日披露了《江苏联合水务科技股份有限公司持股5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-059），公司股东UW Holdings Limited 基于企业自身财务考量 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-061 一、对外担保情况概述 （一）担保基本情况简介 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2024 年 11 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司全资子公司宿迁 联合市政工程有限公司（以下简称"宿迁联合市政"）为公司提供的担保金额分 别为人民币 10,000 万元、8,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保， 公司下属子公司已累计向公司提供的担保余额为人民币 51,850.37 万元。 2024年11月14日，公司全资子公司宿迁联合市政与华夏银行股份有限公司宿 迁分行（以下简称"华夏银行宿迁分行"）签订《最高额保证合同》（合同编号： SQ04（高保）20240005），为公司与华夏银行宿迁分行签订的《最高额融资合同》 （合同编号：SQ04（融资）20240005）提供连带责任保证，本合同项下被 ...