江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目合伙人 | 钟建栋 | 2010 | 年 | 2003 年 | 2010 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 毛晨 | 2018 | 年 | 2013 年 | 2018 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 杨金晓 | 2009 | 年 | 2009 年 | 2009 年 | 年 2024 | 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-028 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本人连平，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下 设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 司独立董事，就各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：本人上任以来未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公 司或其附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在为公司 及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会会议情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 （一）个人工作履历、专 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。立信会计事务所审计认为：审计报告中所附财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合水务 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,127,808,755.27 | 1,156,980,071.72 | -2.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 159,313,627.55 | 129,734,793.58 | 22.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 120,585,917.09 | 111,876,630.61 | 7.78% | 三、财务状况分析 （一）资产负债主要项目重大变化情况 单位：万元 | | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2022 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一批管家 信会师报字[2024]第 ZF10635 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致 ...

一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率， 统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，2024 年度新 增对外担保额度预计为人民币 132,000 万元，公司为下属子公司担保额度、下属 子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算，其中为资产负债 率 70%以上的下属子公司提供担保额度为 16,800 万元，为资产负债率 70%以下 的下属子公司提供担保额度为 64,800 万元，下属子公司为公司提供担保额度为 50,400 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易等业务），以及日常经 营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。 本授权有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具 体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或 其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-027 江苏联合水务科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政 策规定。公司按照财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政 策。公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第16号的相关规定执行。除上 述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"）作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对联合水务进行持续督导， 持续督导期为 2023 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合水务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：18101889808 | | 保荐代表人姓名：斯宇迪 | 联系电话：15800355971 | 三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交 易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- ...

江苏联合水务科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 合中目启石 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于江苏联合水务科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10636 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10634 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-026 江苏联合水务科技股份有限公司 | 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由 | 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由 | | --- | --- | | 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘 | 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会 | | 书工作制度》的规定予以明确。 | 秘书工作制度》的规定予以明确。 | | 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘 | 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘 | | 书履行职责提供便利条件，董事、监事、财 | 书履行职责提供便利条件，董事、监事、首 | | 务负责人及其他高级管理人员和公司相关人 | 席财务官及其他高级管理人员和公司相关 | | 员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方 | 人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露 | | 面的工作。 | 方面的工作。 | | 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，常务副 | 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，执行 | | 总裁、高级副总裁、副总裁若干名，董事会 | 总裁 1 人，高级副总裁、副总裁若干名，董 | | 秘书 1 人，财务负责人 1 人。 | ...