江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在 证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-046 江苏联合水务科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订以及取消监 事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-047 江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资情况暨关联交易概述 （一）本次增资情况 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E 公司"）是江苏联合水务科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有 限公司（以下简称"联合水务国际投资"）投资的一家参股公司，主要从事碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业 务。2024 年，联合水务国际投资以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元） 现金认购 e4E 公司新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，取得 e4E 公司全部 已发行 A 系列可转换优先股的 100%，占 e4E 公司全部已发行股份（普通股+A 系列可转换优先股）总额的 50%。 鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-048 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-045 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修 改《公司章 ...

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订 部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。 第二届董事会第十 ...

Core Viewpoint - United Water (603291.SH) has made a strategic investment in e4E Company, focusing on carbon reduction and related technologies, indicating a strong commitment to green and low-carbon technology development [1][2] Group 1: Investment Details - United Water International Investment will invest RMB 30 million (approximately USD) to acquire 100% of e4E Company's issued A series convertible preferred shares, representing 50% of e4E's total issued shares [1] - Following the investment, United Water International Investment plans to subscribe to 2,400 shares of B series convertible preferred shares for RMB 24 million (approximately USD), while another investor will subscribe to 800 shares for RMB 8 million (approximately USD) [2] - After the completion of this capital increase, United Water International Investment will hold 53.45% of e4E's total issued shares, including both A and B series convertible preferred shares [2] Group 2: Market Potential - The development and commercialization of green low-carbon technologies are accelerating, leading to significant future market demand potential [2] - The investment aligns with e4E Company's actual business development funding needs, highlighting the growing importance of carbon capture and related technologies in the market [2]

Group 1 - The core point of the article is that United Water (SH 603291) held its 16th meeting of the second board session on October 14, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, United Water's revenue composition was as follows: 46.25% from water supply and related services, 27.16% from wastewater treatment and resource utilization, 20.47% from BOT construction projects, 3.89% from EPC engineering services, and 1.42% from other sources [1] - As of the report date, United Water's market capitalization was 4.5 billion yuan [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或 "公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对联合水务全资子公司对参股公司增资 暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次增资情况暨关联交易概述 （一）本次增资情况 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E 公司"）是江苏联合水务科技股 份有限公司通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称"联 合水务国际投资"）投资的一家参股公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。2024 年，联合水 务国际投资以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 e4E 公司 新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，取得 e4E 公司全部已发行 A 系列可转 换优先 ...

Core Points - The 2025 Crystal Ball Awards for listed companies were announced, attracting participation from over 100 companies, with awards in four categories: information disclosure, investor relations, shareholder returns, and ESG [1][2] - The awards also recognized individual achievements, with 17 chairpersons, 3 general managers, 4 CFOs, 40 secretaries, 18 representatives, and 7 IR professionals receiving accolades [3] Company Awards - **Information Disclosure Award**: Recognizes companies for their transparency and quality of information shared with investors [3] - **Investor Relations Award**: Acknowledges companies that excel in maintaining effective communication with their investors [3] - **Shareholder Returns Award**: Highlights companies that provide significant returns to their shareholders [3] - **ESG Award**: Focuses on companies that demonstrate strong environmental, social, and governance practices [3] Individual Awards - **Best Chairpersons**: A total of 17 chairpersons received recognition, including individuals from companies like Changzhai Shangs (专云污) and Yanjing Beer (耿超) [4] - **Best General Managers**: 3 general managers were awarded, with notable winners including Xu Yuexiang from Yanjing Beer [5] - **Best CFOs**: 4 CFOs were recognized for their contributions to financial management [5] - **Best Secretaries**: 40 secretaries were awarded for their roles in corporate governance and communication [5] - **Best Representatives**: 18 representatives received accolades for their effectiveness in investor relations [6] - **Best IR Professionals**: 7 IR professionals were recognized for their excellence in investor engagement [6]