江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定及工作要 求，2024 年度，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内控制度、监督 公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真 履行了职责。现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由江启发先生、潘杰先生和晋琰女士三位董事 组成，其中江启发先生和潘杰先生为独立董事，董事会审计委员会主任委员江启 发先生持有高级会计师、高级注册国际财务管理师证书，具备会计和财务管理相 关的专业知识。公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会 审计委员会独立董事的人数比例和专业要求，各委员均具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财会知识， 在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计 ...

Green Planet 71 About This Report 72 Key Performance 74 Index of Indicators Resilience Involvement 31 33 36 01 Chairman's Message 02 About United Water 06 Sustainable Development Management Special Feature: Benefiting Thousands of Households-a New Chapter of Water Accessibility 11 Reliable Partner Excellence in Operations Advanced Technology Talent Oriented CONTENTS Water Resource Management 15 Eco-Environmental Protection 19 Responding to Climate Change 20 Reduced Environmental Impact 24 Collaborating for ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-024 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-016 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 （1）公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规， 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2024 年年 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-017 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联合水务科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现合并净利润为 155,507,895.19 元，其中归 属于母公司股东的净利润为 149,926,081.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并口径累计未分配利润余额为 801,264,194.39 元，母公司口径未分配利润余额 为 371,787,012.06 元。 公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。以截至目 前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 63,483,090.60 元（含税）， 1 加上 2024 年半年度已向全体股东派发的现金红利人民币 14,812,721.14 元（含税）， 公司 2024 年度共计派发现金红利总额（包括中期已分配的现金红利） 78,295,811.74 元（含税），占公司 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联合水务 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请公司年度股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本 次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-023 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of ¥155,507,895.19 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of ¥149,926,081.23[6] - The total undistributed profit balance as of December 31, 2024, was ¥801,264,194.39 for the consolidated entity and ¥371,787,012.06 for the parent company[6] - The proposed cash dividend distribution is ¥1.50 per 10 shares, totaling ¥63,483,090.60 (including tax), which represents 52.22% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7] - The company distributed a total cash dividend of ¥78,295,811.74 (including tax) for the year, including interim dividends of ¥14,812,721.14[7] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,140,402,852.76, representing a 1.12% increase compared to CNY 1,127,808,755.27 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 149,926,081.23, a decrease of 5.89% from CNY 159,313,627.55 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities decreased by 18.77% to CNY 284,319,268.74 in 2024 from CNY 350,034,066.01 in 2023[25] - The total assets of the company increased by 2.20% to CNY 3,715,236,459.21 at the end of 2024 compared to CNY 3,635,143,272.14 at the end of 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.3543, down 8.24% from CNY 0.3861 in 2023[26] - The weighted average return on equity decreased by 1.42 percentage points to 8.62% in 2024 from 10.04% in 2023[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 94,819,213.92, a decline of 21.37% from CNY 120,585,917.09 in 2023[25] Operational Highlights - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 1,776,354,257.45 at the end of 2024, an increase of 4.12% from CNY 1,706,085,803.70 at the end of 2023[25] - The first quarter of 2024 saw operating revenue of CNY 235,368,176.72, with a net profit attributable to shareholders of CNY 33,635,215.50[30] - The company experienced a non-recurring loss of CNY 1,252,218.26 from the disposal of non-current assets in 2024[29] - EBITDA for the year was CNY 446.57 million, reflecting a growth of 5.50% compared to the previous year[37] - Water sales volume reached 19,500.77 million cubic meters, representing a year-on-year growth of 1.02%[38] - Revenue from sewage treatment and resource utilization was CNY 312.58 million, reflecting a growth of 5.15% compared to the previous year[39] Investment and Projects - The company is investing approximately RMB 220 million in the "Phase V Project of the Second Water Plant in Suqian," which will increase water supply capacity from 430,000 cubic meters/day to 550,000 cubic meters/day[40] - The "Phase II Water Supply Network Expansion Project" in Xianning has an estimated investment of up to RMB 180 million, aimed at improving local water supply capacity[40] - The "Upgrading and Transformation Project of Tongxiang Shenhe Wastewater Treatment Plant" has completed construction and is now compliant with Zhejiang's wastewater discharge standards[40] - The company is actively pursuing price adjustment applications for sewage treatment fees to ensure reasonable profitability amid rising operational costs[39] Sustainability and ESG Initiatives - The company emphasizes sustainable development, achieving a balance between economic, social, and environmental values in its operations[57] - The company established a three-tier ESG governance structure and renamed the "Strategic Committee" to "Strategic and ESG Committee" in March 2024 to enhance ESG management decision-making[60] - The company received multiple ESG awards, including recognition as a "2024 Excellent Practice Case for Sustainable Development" by the China Listed Companies Association[61] - The company is committed to advancing smart water management and integrating new technologies such as 5G and IoT to optimize operational efficiency[162] - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, committing to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[197] Market Expansion and Strategy - The company is actively developing overseas markets, particularly in South Asia, Southeast Asia, and the Middle East, where water resource management is still in its early stages[51] - The company aims to expand its industrial wastewater treatment business, leveraging the increasing demand for efficient and low-cost wastewater pre-treatment solutions[50] - The company plans to actively expand into international markets in South Asia, Southeast Asia, and the Middle East, in response to the Belt and Road Initiative[165] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[196] Governance and Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete reporting, with no instances of false records or significant omissions during the reporting period[181] - The company established a comprehensive governance framework, revising 21 internal regulations to comply with the latest requirements from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange for the year 2024[183] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, ensuring no reliance on them[185][186][187][188] Research and Development - Research and development expenses increased by 78.55% to 3,147,895.80 RMB, focusing on water environment and ecological restoration[116] - The company is investing in new technology development, allocating $20 million towards R&D initiatives aimed at enhancing service efficiency[196] - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25%, totaling 150 million for new technology development[199]

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江苏联合水务科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10475 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称联合 水 务 ) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是联合水务董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 本授权有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具 体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或 其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法律文 书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 1 2025 年度与下属子公司互相提供担保额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或 "公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度与下属子公司互相提 供担保额度预计的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、担保情况概 ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合水务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：18101889808 | | 保荐代表人姓名：斯宇迪 | 联系电话：15800355971 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"）作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对联合水务进行持续督导， 持续督导期为 2023 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 3 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | | | 1 | 针对具体的持续 ...