江苏联合水务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和 高级管理人员的情形； 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理 人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏联合水务科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总裁的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法（2018 修正）》等法律法规、规章及《江苏联合水务科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会 负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总裁 1 人，常务副总裁、高级副总裁、副总裁若干名，财务 负责人 1 名。 公司总裁由董事长提名，常务副总裁、高级副总裁、副总裁及财务负责人均 由总裁提名，总裁及常务副总裁、高级副总裁、副总裁及财务负责人均由董事会 聘任或解聘。 第四条 公司董事可以兼任总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁或者其 他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。总裁每届任期为三年，可连聘连任。 第二章 任职资格和义务 第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过下属香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称"联合水务国 际投资"），以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E"或"标的公司"）新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股。 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-010 投资金额：人民币 3,000 万元（折算为等价美元） 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和 外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通 过的风险。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划，公司拟通过下属香港全资子公司联合水务国际投资， 以自有资金人民币3,000万元（折算为等价美元）现 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-008 江苏联合水务科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委 员会的公告 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及治 理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，经研究并结合公司实际，同意将董事 会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，在原有职 责基础上增加ESG工作职责，并同步修订了董事会战略委员会的工作细则。本次 调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。本次 调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月10日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工 作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 1 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2024年3月12日 修订后的工作细则 内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》等有关法律、 法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； 1 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 江苏联合水务科技股份有限 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 江苏联合水务科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名； 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制订本工 作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一节 目的 第一条 为加强江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确 保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本 规范》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第二节 适用范围 第二条 本制度适用于江苏联合水务科技股份有限公司及其下属全体分、控 股子公司（或具有控制权的其他实体）及具有重大影响的参股公司（或具有重大 影响的其他参股实体）（以下简称"分、子公司"）。 1 江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第二章 反舞弊组织架构及职责 第一节 董事 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 43 | | 第一 ...