Core Insights - Ningbo Yongxin Optical Co., Ltd. reported a record revenue of 892 million yuan for 2024, marking a 4.41% increase year-on-year [1] - The company also announced a net profit of 55.65 million yuan for Q1 2025, reflecting a 22.16% year-on-year growth [1] Financial Performance - Revenue for 2024 reached 892 million yuan, achieving a historical high [1] - Q1 2025 net profit was 55.65 million yuan, up 22.16% compared to the previous year [1] Strategic Initiatives - The management proposed the initiative "Crossing the Cycle, 'Eternal' Breakthrough" and a "Dual Engine" strategy for 2024 [1] - The company has implemented a "2+2" business model to enhance market development and operational efficiency [1] Research and Development - R&D investment for 2024 amounted to 98.50 million yuan, a 7.34% increase, representing 11.33% of main business revenue [1] - The company is leading a national key R&D project focused on multi-modal nano-resolution microscope equipment, targeting sub-2nm imaging technology [2] - As of December, the company participated in 14 technology projects, including 6 national-level projects [2]

Core Viewpoint - The company, Ningbo Yongxin Optical Co., Ltd., is undergoing significant developments in its financial reporting and strategic initiatives, including a proposed stock issuance to raise funds for business expansion and operational needs. Financial Performance - The company reported a revenue of 891.76 million yuan for the reporting period, reflecting a year-on-year growth of 4.41% [47] - Revenue from microscope products decreased by 13.92% to 356.46 million yuan, accounting for 39.97% of total revenue [47] - Revenue from optical components increased by 22.56% to 513.29 million yuan, representing 57.56% of total revenue [47] - The net profit attributable to shareholders was 208.58 million yuan, down 11.37% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 14.25% to 184.91 million yuan [47] Business Overview - The company operates primarily in the optical precision instrument sector, focusing on the research, development, production, and sales of optical microscopes and components [41] - Key products include biological microscopes, industrial microscopes, barcode scanner lenses, and precision optical components, with a strong export market in Europe, Japan, Singapore, and India [41] - The company has established itself as a leader in the domestic optical microscope industry and is expanding into emerging fields such as automotive optics, machine vision, and medical optics [41][42] Industry Context - The global optical microscope market is projected to reach 6.1 billion USD by 2026, driven by increased investment in life sciences and technological advancements [30] - The barcode scanning market is expected to grow from 7.87 billion USD in 2024 to 13.06 billion USD by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.5% [32] - The machine vision market is anticipated to grow from 13.9 billion USD in 2024 to 18.5 billion USD by 2028, with a CAGR of 7.4% [33] - The medical device market in China is projected to reach approximately 1.2 trillion yuan in 2024, with a CAGR of 14.5% [37] Strategic Initiatives - The company plans to issue stocks to raise up to 300 million yuan, not exceeding 20% of the net assets as of the end of the previous year, to fund business-related projects and supplement working capital [10][11] - The stock issuance will be conducted through a simplified procedure targeting specific investors, with a maximum issuance not exceeding 30% of the total share capital prior to the issuance [12][16] - The funds raised will be allocated to projects aligned with the company's main business and will comply with regulatory requirements [17]

宁波永新光学股份有限公司 2024 度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公 司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2024 年任职期间本人 对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反 对和弃权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会共四个专门委员会。任 ...

第二条 本制度所称"重大信息"是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息。 第三条 适用于本制度的重大信息内部报告责任人包括: （一） 公司董事、监事、高级管理人员； 宁波永新光学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司重大信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《宁波永 新光学股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四） 公司其他由于所任公司职务可以获知公司有关重大事项的人员。 第四条 重大信息内部报告责任人应当及时、持续地履行重大信息报告义务， 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 第二章 重大信息内部报告的职责划分 第五条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，为公司重大信息内部 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。历 任浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究 院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政 协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易） 负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理学专业 博士生导师，荣安地产股份有限公司独立董事，三 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024 度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 陈建荣，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波韵升 股份有限公司董事会秘书兼总裁助理及宁波宜科科技实业股份有限公司独立董 事，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。 本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开董事 ...

作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真 履职，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 陈世挺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高 级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会 计科，2016 年 11 月至 2024 年 3 月任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事。 1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事 长。 本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履 ...

宁波永新光学股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 ...

公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2024年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为天健资质、制度等方面合规有效,履职保持独立 性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 签字注册会计师曹毅近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措施 一次,无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,无不良诚信记录。具体情况详见 下表: | 序号 | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | | 曹毅 | 2024年9 | 自律监 | 北京证 ...