证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-062 宁波永新光学股份有限公司 关于收到土地征收补偿款尾款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、土地征收及土地征收补偿款情况概述 2023 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于签订<国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》。同日，公司与 九龙湖镇拆迁办签订了《国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》（以下简称 "《房屋征收货币补偿协议》"），根据相关政策及评估结果，镇海区九龙湖镇 人民政府就公司房屋征收相关事宜进行补偿，双方约定补偿费用总额为人民币 74,050,606.00 元（柒仟肆佰零伍万零陆佰零陆元整）。全部征收补偿资金分二 次支付，首笔补偿资金人民币 23,834,022.00 元（人民币大写：贰仟叁佰捌拾叁 万肆仟零贰拾贰元整），需在《房屋征收货币补偿协议》签订生效之日起 15 个 工作日支付完成，公司已于 2023 年 7 月 20 日收到该笔补偿资金。具体内容详见 公司刊载于上海证 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-061 宁波永新光学股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-唐昇1号集合资金信托计划（以下简称"唐昇1 号"） 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收 益。上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，存在本息不能全部兑付的 风险。目前，公司经营正常、财务状况稳健，截止2023年9月30日，公司货币资 金及交易性金融资产合计9.40亿元，总资产20亿元，资产负债率为11.66%。本 次投资本金5,000万元占公司最近一期期末总资产比例约为2.50%，占公司最近 一期期末净资产比例约为2.83%，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需 求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义 务。除上述信托产品外，公司未购买中融信托其他相关的理财产品。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 219,892,146.23 12.23 610,644,660.29 0.47 归属于上市公司股东的 净利润 57,869,856.88 -6.97 173,757,453.96 -12.64 归属于上市公司股东的 扣 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-059 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如 ...

一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董 事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-058 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 ...

关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年限制 性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制 性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司 于2023年10月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，确定公司本次限制性股票预留授予日为2023年10月16日，向48名激励 对象授予10.30万股预留限制性股票，授予价格为42.48元/股。现将有关事项说 明如下： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-057 宁波永新光学股份有限公司 一、权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月4日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司2 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任宁波永新光学股份有限 公司（以下简称"永新光学"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-056 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2023 年 10 月 17 日 宁波永新光学股份有限公司监事会 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知，本 次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 经审慎核查《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》后，监事 会认为，本次拟授予预留部分限制 ...

第 1 页 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、中层管理人员及核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 性质 | | --- | --- | --- | | 1 | 周晨 | 中层管理人员 | | 2 | 徐欢 | 核心骨干员工 | | 3 | 蒋吉 | 核心骨干员工 | | 4 | 刘泸友 | 核心骨干员工 | | 5 | 鲁丽娟 | 核心骨干员工 | | 6 | 蔡勇 | 核心骨干员工 | | 7 | 赵纭正 | 核心骨干员工 | | 8 | 沈峰东 | 核心骨干员工 | | 9 | 金敬波 | 核心骨干员工 | | 10 | 刘益 | 核心骨干员工 | | 11 | 齐剑峰 | 核心骨干员工 | | 12 | 赵斌 | 核心骨干员工 | | 13 | 井碧馨 | 核心骨干员工 | | 14 | 周思佳 | 核心骨干员工 | | 15 | 王方 | 核心骨干员工 | | 16 | 杨欢 | 核心骨干员工 | | 17 | 王赟 | 核心骨干员工 | | 18 | 章杰 | 核心骨干员工 | | 19 | 黄腾逸 | 核心骨干员工 | | 20 | 孙蕾 | 核心骨干员工 ...

综上，我们认为本次董事会会议的召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。 宁波永新光学股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波永新 光学股份有限公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁 波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事 会第四次会议审议事项，发表独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的独立意见 公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确 定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023 年限制性股 票激励计划》中有关授予日的规定，公司和激励对象均满足《上市公司股权激励 管理办法》和《公司 2023 年限制性股票激励计划》的授予条件，激励对象不存 在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意 董事会以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 10.30 万股限 ...