证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-039 | | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 78208.8869 | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 78196.8869 | 万 | | 元。 | | | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 782,088,869 股， | | | 第十九条 公司股份总数为 781,968,869 股，均 | | | | 均为普通股。 | | | | 为普通股。 | | | 本次修订公司章程的具体内容如下： 除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 江苏苏盐井神股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-036 二、董事会审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核通过，同意提名丁光旭先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭 峰先生主持，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-037 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等有关规定，监事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见：（1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）公司 202 ...

江苏苏盐井神股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏苏盐井神股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含 续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏苏盐井神股份有限 公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-035 江苏苏盐井神股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会于近日收到公司董事郭建森先生的辞职 报告。因工作原因，郭建森先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员 会委员，且不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之时生效。 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 郭建森先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行。公司将按法定程序尽快完成董事的补选工作。 郭建森先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭建森 先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2024-034 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理产品到期赎回情况 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 50,000 万元 现金管理产品：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款、聚赢利率-挂钩 中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 现金管理期限：91 天 履行的审议程序：江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公 司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元短期存量闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内，自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 天天鎏金现金管理类理财产品 5 号" 20,000 万元，已于 2024 年 1 月 3 日赎 回，公司收回本金 ...

差异化分红送转： 否 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-032 江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.425 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 781,968,869 股为基数，每股派发现金红利 0.425 元（含税 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-031 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 jsgfzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料 江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 4 月 30 日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办 理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 苏盐井神 2023 年年度股东大会会议资料 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的 合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请， 股东提问的内容应围绕股东大会的主要议 ...