重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-007 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限不超过 12 个月。 现金管理额度：不超过人民币 17,000 万元的首次公开发行股票闲置募 集资金，在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下， 资金可以循环滚动使用。 现金管理履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简 称"公司""扬州金泉"）使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现 金管理的事项，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议分别审议 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-006 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 11 月 7 日，公司购买中国工商银行大额存单 5,900 万元，具体内容 详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告》（2023-054）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 516,250 元，具体情况如下： | 序 | | | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 产品类型 | | | | 实际收益情况 | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | | 本次现金管理产品种类：大额存单 本次现金管理额度：人民币 5,9 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 250,000 股。 本次股票上市流通总数为 250,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因解除限售日期 2024 年 2 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所 同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）首次 公开发行人民币普通股 1,675 万股，并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所挂牌 上市。首次公开发行后，公司总股本为 6,700 万股，其中无限售条件流通股 1,675 万股。 本次上市流通的 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股 1,675 万股， 并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股 本为 6,700 万股，其中无限售条件流通股 1,675 万股。 本次上市流通的限售股数量为 25 万股，占公司总股本的 0.37%，全部为公 司公开发行部分限售股，其锁定期为 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构") 作为扬州金泉旅 游用品股份有限公司 (以下简称"扬州金泉"、"公司") 首次公开发行人民币普通 股 (A 股) 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对扬州金泉部 分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3067 号)核准，公司向社会公开发行 1,675.00 万股，发行价为每股人民币 31.04 元，共计募集资金人民币 51,992.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 41,211.16 万元。大华会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出 具了"大华验字[2023 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-003 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 1、第二届监事会第六次会议决议； 特此公告。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （2）公司第二届监事会第六次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-002 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 三、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议 （2）第二届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述事 项提交公司第二届董事会第六次会议审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10：00 在公司一楼会议室以现场方式召开，会议应出席 独立董事 2 人，实际出席董事 2 人。 本次会议由独立董事李伯圣先生主持。本次独立董事专门会议的召开和表决 情况符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《扬州金泉旅游用 品股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定，会议合法有效。 经各位独立董事认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、《关于部分募投项目延期的议案》； 表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事：李伯圣、孙荣 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-004 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首 次公开发行股票募集资金投资项目"户外用品研发中心技术改造项目" 和"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"达到预定 可使用状态时间拟延期至 2025 年 2 月。 公司董事会第一次独立董事专门会议对《关于部分募投项目延期的议案》 进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事 会审议。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过此议案。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对此事项出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,59 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披 露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司收到大华所发来的《关于变更扬州金泉旅游用品股份有限公司签 字注册会计师的函》，具体内容如下： 一、本次签字注册会计师的变更情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派姜纯友、 陈婷婷为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姜纯友、 ...