（2025年8月修订） 1 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等国家法律、法规、规范性文件以及《扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）有《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书； （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三十六个月或被证监会采取 不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的， 不得担任董事会秘书； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的或 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的，不得担任董事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司 投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-034 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 4,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示 公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临 多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-032 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与 相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议 案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情 况，同意公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。 公司第二届监事会监事履职至本次新修订的《扬州金泉旅游用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）经公司股东大会审议通过之日，届时，现任 监事会成员 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-033 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 投资金额 | 不超过人民币 120,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低 | | | 风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结 | | | 构性存款、券商理财产品、信托理财产品） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议， 分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风 险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信 托理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-035 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司") 第二届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第二十次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-030 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。 根据上述变化，公司将相应修订《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》《股 东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事 ...

Core Viewpoint - The company has redeemed cash management products amounting to RMB 24 million, generating a return of RMB 126,792, and continues to manage idle raised funds for financial safety and liquidity [1][2]. Group 1: Cash Management Redemption - The company redeemed cash management products, recovering a principal amount of RMB 24 million and earning a return of RMB 126,792 [1]. - The cash management product involved was a structured deposit with Jiangsu Bank, with a term of 5 months [1]. Group 2: Decision-Making Process - The company's board and supervisory committee approved the cash management plan on February 25, 2025, allowing the use of up to RMB 150 million of idle raised funds for cash management [1]. - The cash management is limited to safe and liquid products, including structured deposits and time deposits, with a maximum term of 12 months [1]. Group 3: Overall Cash Management Status - As of the announcement date, the company has utilized RMB 85 million of the idle raised funds for cash management, leaving an unused amount of RMB 65 million [2].

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-029 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2025 年 5 月 9 日，公司购买江苏银行结构性存款 2,400 万元，具体内容详见 公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 2,400 万元，获得收益 人民币 126,792.00 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | 情况 | | | 江苏银行对公人 民币结构性存款 | 结构性存 | | 年 | 年 | 本金收回， 获 得 收 益 | | 1 | | | 2,400 | 2025 5 | 2025 8 | | | | 2025 年第 19 期 3 | 款 | | 月 9 日 | 月 9 日 | 126,792.00 | | | 个月 款 T ...