证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-004 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十七次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）公司第二届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第十七次会议决议； （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-005 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整"户 外用品研发中心技术改造项目"和"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓 库建设项目"完成时间，调整后募投项目达到预定可使用状态时间拟延期至 2026 年 2 月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,9 ...

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-003 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-006 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | 情况 | | 1 | 江苏银行对公人 民币结构性存款 | 结构性存 | | 年 2024 | 10 | 年 2025 1 | | 本金收回， 获 得 收 益 | | | | | 3,000 | | | | | | | | 2024 年第 42 期 3 | 款 | | 月 24 | 日 | 月 24 | 日 | 134,422.50 | | | 个月 N 款 | | | | | | | 元 | | | 合计 | | 3,000 | - | | - | | 134,422.50 | | | | | | | | | | 元 | 本次现金管理赎回金额：人民币 3,000 万元 扬州金泉旅游用品股份有限公 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-069 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予 股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 87.70 万股。因此，本次 激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 6,700.00 万元增加至人民 币 6,787.70 万元，总股本由 6,700.00 万股增加至 6,787.70 万股。 上述授予结果的具体情况详见公司 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-068 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，股 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-067 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,325,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1122 | 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-066 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，扬州金泉旅游用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）近日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）限制性股票的过户登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 2 日召开 第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 12 月 2 日为授予日，向符合授 予条件的 33 名激励对象授予 87.70 万股限制性股票。公司 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 28 日第二届董事会第十六次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 11 月 28 日第二届监事会第十五次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 11 月 29 日刊登于指定媒体的《第二届董事会第十六次会议 决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公 告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于补充确认关 联交易的公告》以及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关公 告； 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称" ...