证券日报网讯 8月13日晚间，扬州金泉发布公告称，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于取消监事会、修订及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

扬州金泉8月13日晚间发布公告称，公司第二届第二十三次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室召 开。会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月修订） | ਨ | | --- | | | | 第一章 总则 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘和改聘）会计师事务所相关行为，提高审计和财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《公司章程》等相关法律规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘财务报表审计的会计师事务所应提请董事会和股东会审议。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 选聘会计师事务所应具备以下基本条件： （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计师 事务所，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的执业资格，在 中国大陆具有固定的工作场所；组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并 且执 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第五条 公司综合管理部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公 司董事、高级管理人员薪 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及 公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人登记 备案日常管理工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在内幕信息披露前， 均有保守秘密的义务，应当将该信息控制在最小范围，不得泄露，不得利用该信息 进行内幕交易或者配 ...

对外担保管理制度 （2025年8月修订） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 1 | ਮ | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 对外担保对象的审查 | | 第三章 对外担保的审批决策 .. | | 第四章 对外担保合同的订立 6 | | 第五章 对外担保的日常监管与持续风险控制 | | 第六章 对外担保信息披露 8 | | 第七章 法律责任 d | | 第八章 附则 . . | 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范扬州金泉旅游用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州金泉旅 游用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担 保。 担保的债务 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件和《扬州金泉旅游用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行存托凭证等权益性凭证）以及 向特定对象发行证券并募集用于特定用途的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情 权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人还应当采取有效措施，确 保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 $$=O=\mp\pi/\backslash\mathbb{F}$$ | | 4 | | --- | --- | | | | | œ | œ | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会及专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年8月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： ...