扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以 及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务 管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心 主任。现任扬州大学商学院副教授，亚普汽车部件股份有限公司独立董事。自 2020 年 4 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-018 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公 平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-017 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为扬州金泉旅游用 品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，公司拟续聘大华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 拟续聘 ...

经核查独立董事李伯圣、孙荣奎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 伯圣、孙荣奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-021 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司大部分产品出口境外市场，出口项目以美元结算为主，跨境人民币 和其他币种结算为辅，为了平衡汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司 稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开 交易目的：为了促进扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情 况，有针对性地开展远期结售汇业务，以平衡汇率波动对公司经营业绩的影 响。 交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的主要外币币种，包 括美元和欧元。 交易金额：不超过 5,000 万美元或等价货币。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；本议案尚需提交股东 大 ...

二、审计委员会会议召开情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，2024 年度，扬州金泉旅游用品股 份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事赵 仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 6 月 5 日，公 司董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事 孙荣奎及董事赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 12 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，变更后的第二届董 事会审计委员会成员为：李伯圣（召集人）、孙荣奎、林明稳。审计委员会人员 构成符合相关监管要求和公司规定。 2024 年 ...

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 404 人 3、业务信息 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元；2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元；2023 年度证券业务收入：148,90 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-020 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议， 审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎 性原则，全体董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会 审议。 为完善激励约束机制，激发董事、监事及高管工作积极性，提升经营管理水 平，保障战略目标达成，公司参考实际经营与行业薪酬标准，制定 2025 年度董 监高薪酬方案，相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高管薪酬由月度基本工资与年度绩效奖金构成，计算方式为年度薪酬 = ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-015 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）持续优 化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值 提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况 及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量 （一）深化市场布局，提升销售回报率 当前，全球户外用品制造市场正经历结构性增长与转型，轻量化、功能化、 环保化方向正在驱动新一轮市场增长。欧美主导高端市场，国际品牌垄断中高端 市场，同时，亚太成为核心增长极，国产品牌通过技术升级快速崛起抢 ...