证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-067 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,325,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1122 | 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 28 日第二届董事会第十六次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 11 月 28 日第二届监事会第十五次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 11 月 29 日刊登于指定媒体的《第二届董事会第十六次会议 决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公 告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于补充确认关 联交易的公告》以及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关公 告； 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称" ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-066 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，扬州金泉旅游用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）近日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）限制性股票的过户登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 2 日召开 第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 12 月 2 日为授予日，向符合授 予条件的 33 名激励对象授予 87.70 万股限制性股票。公司 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | | 2 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 议案二 | 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-065 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 限制性股票授予日：2024 年 12 月 2 日 限制性股票授予数量：87.70 万股 限制性股票授予价格：15.97 元/股 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。内容详见次日公司于指定媒体披 露的相关公告。 2、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案 ...

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-063 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象人数的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-062 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案提交 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整及首次授予事项的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 四、本次激励计划的首次授予对象与数量 7 | | | 五、本次激励计划的首次授予条件 8 | | | 第三节 | 本次调整与首次授予的结论性意见 10 | | 第四节 11 | 结尾 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-2 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单（授予日）的核查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称《 《 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 《 管 理办法》"）等法律、法规及 扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定，扬州金泉旅游用品股份有限公司《（以下简称《 公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划《（以下简称《 激励计划"）激励对象名单 （授予日）相关事项进行了核查，发表如下意见： 1、本次激励计划确定的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃相 关权益，公司决定不再将上述 2 名对象列入本次激励计划名单。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数 量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由 35 人调整为 33 人。前 述 2 名激励对象原拟获授限制性股票份额调整分配至本次激励计划首次授予确 定的其他激励对象。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第 二次临 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万从荣 | 核心骨干人员 | | 2 | 龚博 | 核心骨干人员 | | 3 | 赵林 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘玉玲 | 核心骨干人员 | | 5 | 孔庆顺 | 核心骨干人员 | | 6 | 林浩 | 核心骨干人员 | | 7 | 陈荣荣 | 核心骨干人员 | | 8 | 潘媛 | 核心骨干人员 | | 9 | 张蕾 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、董事会秘书、财 | | | | | | 赵仁萍 | 务总监 | 4.50 | 4.18% | 0.07% | | 核心骨干人员（32 | 人） | 83.20 | 77.25% | 1.24% | | 预留份额 | | 20.00 | 18.57% | 0 ...