证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本 型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期 限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理 在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和 保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司于 20 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号： 2024-055 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 16:00-17 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-054 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 8 月 15 日，公司购买交通银行结构性存款 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-036）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 361,370.96 元，具体情况如下： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 扬州金泉旅游用品股 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-052 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》（以下简称"激励计划"）等议案，并于 2024 年 10 月 23 日在上海 证券交易所网站披露了相关公告。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划草案公告前 6 个月内（2024 年 4 月 23 日——2024 年 10 月 23 日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具了查询证明。 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-053 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经半数以上董事推举,本次会议由董事赵仁萍女士主持，会议的召集、召开 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所 作决议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,971,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0768 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金泉旅游用 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-051 扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对本次拟激励 对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 议案二 | 年限制 《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 | | | 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激 | | | 励计划相关事宜的议案》 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------| | 项目 | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-050 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利 益的情形。 （六）风险控制分析 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理资金来源 部分暂时闲置募集资金。 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理金额：人民币 7,100 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于使用部 ...