证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-037 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告（摘要）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（ ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-036 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理资金来源 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 5 月 13 日，公司购买交通银行结构性存款 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-021）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 371,780.82 元，具体情况如下： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 扬州金泉旅游用品 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年八月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法 性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章 程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东大会，应按《公司章程》、 本规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东大会议程由公司董事会决定。股东大会依照议程规定的程 序进行。 （二〇二四年八月） 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行理财的公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、理财概况 （一）理财目的 为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公 司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务发展。 （二）理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的自有资金进行理财， 理财金额及产品种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的部分自有资金进行 理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项， 已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-034 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《扬 州金泉旅游用品股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及 其授权人员在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。《公司章程》 的最终表述以工商登记部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆 情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对处置，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 9 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，公司拟根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及相关议事规则进行修订，具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）。 | 简称"公司"）。 | | 公司在扬州市市场监督管理局注册登 | 公司在扬州市行政审批局注册登记 | | 记 | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | ...