证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-048 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的有关规定，公司独立董事李伯圣先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李伯圣先生，未持有公司股份。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利 害关系。 征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 4 日至 11 月 5 日（上午 9：00—11： 30，下午 14 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事赵仁萍回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-047 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 ...

上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 3 | | | --- | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | | | 二、律师声明事项 3 | | | 第二节 | 正文 5 | | | | 一、公司实施激励计划的主体资格 5 | | | | 二、关于本次激励计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定履行程序 | 29 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 30 | | | | 五、本次激励计划的信息披露 31 | | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 31 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 31 | | 第三节 | 本次激励计划的结论性意见 33 | | | 第四节 | 结尾 34 | | 上海仁盈律师 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-046 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）本次会议由监事会主席胡明燕主持。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）。 具体内容详见公司同日披露于上海 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）为了 公司的可持续增长，进而为广大投资者带来越来越大的投资回报，进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（（以下简称（"本次激励计划"、（"股 权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范 性文件和（《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和限制性股票激励计划的规定， 结合公司实际情况，制定《扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称《 《 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 《 管 理办法》"）等法律、法规及 扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定，扬州金泉旅游用品股份有限公司《（以下简称《 公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划《（以下简称《 本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 1、公司《 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《 《 考 核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符 一、关于《 公司 2024 年限制性股票激励计划《（草案）》及其摘要的核查意见 监事会审核后认为： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合 管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排《（包括授予数量、授予日、授 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-044 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 7 月 18 日，公司购买江苏银行结构性存款 7,100 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-030）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 7,100 万元，获得收益 人民币 461,500.00 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | 情况 | | 1 | 江苏银行对公人 民币结构性存款 | 结构性存 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/24 | － | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-043 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年度中期分红事项已经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过，授 权董事会制定并实施具体的现金分红方案，并经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会 第十三次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-038 扬州金泉旅游用品股份有限公司 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告（摘要）》。 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审 ...