证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-015 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）持续优 化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值 提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况 及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量 （一）深化市场布局，提升销售回报率 当前，全球户外用品制造市场正经历结构性增长与转型，轻量化、功能化、 环保化方向正在驱动新一轮市场增长。欧美主导高端市场，国际品牌垄断中高端 市场，同时，亚太成为核心增长极，国产品牌通过技术升级快速崛起抢 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公 司"）的分红机制，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合 法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《扬州金泉旅 游用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公 司实际情况，公司董事会制定了《扬州金泉旅游用品股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 第一条 公司制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对大华 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过上述 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-022 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-014 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司") 第二届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）本次会议由监事会主席胡明燕召集并主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-013 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （4）本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-019 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末可供股东分配的利润为 571,882,959.49 元，母公司可供分配利润 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 830,632,274.92, a decrease of 1.77% compared to CNY 845,601,137.52 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 143,773,383.85, down 36.89% from CNY 227,817,622.41 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 130,340,894.83, a decrease of 41.32% compared to CNY 222,131,872.58 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 137,021,790.53, down 50.86% from CNY 278,827,647.42 in 2023[24] - The company reported a basic earnings per share of 2.15 yuan, a decrease of 39.44% compared to 3.55 yuan in the previous year[26] - The diluted earnings per share also decreased by 39.44% year-on-year, reflecting the decline in net profit[27] - The weighted average return on equity dropped to 10.53%, a decrease of 8.64 percentage points from the previous year[26] - The company achieved total revenue of 830.63 million yuan and a net profit of 143.77 million yuan during the reporting period[35] Market and Competition - The net profit attributable to shareholders decreased by 36.89% year-on-year, primarily due to intensified competition in the outdoor market and increased operating expenses[26] - The outdoor products market is projected to reach 70.2 billion USD in 2023, with an expected CAGR of 7% to reach 129.1 billion USD by 2032[38] - The camping market revenue is forecasted to be 46.16 billion USD in 2024, with a CAGR of 5.67% from 2024 to 2029[38] - The Asia-Pacific region, led by China, is expected to account for 17.1% of the global market in 2024, surpassing the US[39] - The company has outlined potential operational and market competition risks in its report[10] Operational Developments - The company has successfully deepened cooperation with existing tent customers to include sleeping bags and moisture-proof mats, with orders already in mass production[35] - The company has established partnerships with new brand clients in Australia and North America, with some products entering mass production after client validation[35] - The company is actively promoting intelligent production construction, aiming to enhance customer service quality and satisfaction through digital and intelligent management systems[35] - The company has fully implemented an intelligent suspension system for tent production in its Vietnam PEAK facility, significantly improving production efficiency and quality control[36] - The company has established three overseas production bases in Vietnam and Myanmar to optimize global capacity and supply chain[45] Financial Management - The company reported a net cash flow from investment activities of -542.98 million yuan, attributed to increased purchases of financial products[49] - The company’s financing activities resulted in a net cash flow of -150.49 million yuan, mainly due to increased dividend distributions and bank loan repayments[49] - Cash and cash equivalents decreased by 68.05% to ¥262,062,565.12, down from ¥820,162,451.48, primarily due to asset purchases[63] - Trading financial assets increased by 484.70% to ¥643,171,126.12, compared to ¥110,000,000.00 in the previous period[63] Research and Development - Research and development expenses totaled 27.03 million yuan, accounting for 3.25% of total revenue[59] - The company plans to introduce high-performance materials research projects to support product innovation and enhance market competitiveness[75] - The company will establish a professional tent product testing center to improve product lifecycle testing and provide data support for product development[76] - The company is undergoing a technical transformation of its outdoor products R&D center to improve its technological capabilities and expand its product line[175] Governance and Compliance - The company adheres to the regulations of the Company Law, Securities Law, and the Corporate Governance Guidelines, ensuring a transparent governance structure and effective internal controls[81] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, ensuring no asset or fund occupation that harms the company's interests[82] - The company has established an independent financial accounting system and management procedures, with dedicated financial personnel and independent bank accounts for tax compliance[83] - The company has conducted multiple shareholder meetings, including the annual meeting on May 24, 2024, and the first extraordinary meeting on August 29, 2024, to discuss various proposals[86] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,050, with 460 in the parent company and 2,590 in subsidiaries[102] - The company has implemented a competitive and fair salary incentive culture, with a structured salary system based on job value and performance[104] - The company emphasizes employee training, focusing on leadership and key position training, which has shown positive results[105] Environmental Responsibility - The company invested 22.01 million RMB in environmental protection during the reporting period[124] - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 187 tons[125] - The company has committed to long-term effective measures regarding share restrictions for major shareholders and management[130] - The company has actively promoted the use of clean energy and energy-saving technologies in its production processes[125] Future Outlook - The company anticipates challenges in 2025 due to potential impacts from U.S. tariff increases on international trade[77] - The company aims to enhance customer relationships and market expansion by implementing a "new product-driven + existing stock linkage" strategy[75] - The company will implement a digital transformation strategy to standardize processes across product development, production, and supply chain management[76]

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度持续督导报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规 范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，对扬州金泉进行持续督导，持续督导期为2023年2月16日 至2025年12月31日。现就2024年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制度制定相应的 | 持续督导工作制度，已根据公司的 | | | 工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | | ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003322 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003322 号 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬 州金泉公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...