广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件的 76 名激励对象持有的 77.28 万股限制性股票办理解除限售相 广州乡 （此页无正文,为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 广州维力医疗器械股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")《公司章程》和公司《第一期限制性股票激励计 划〈草案〉》的有关规定,对本 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳文晋） 本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015 年12月在广东中联羊城资产 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-009 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司投资产业基金的基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的 议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元，认购产业基金的基金份 额。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 参与设立产业基金暨关联交易的公告》（2016-068）。 出资额：22300 万元整 执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司（委派代表：潘晶） 主要经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0811 室 经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。 2017 年 1 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024003 特定对象调研  分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 华安证券研究所、金元顺安基金、中天汇富、易方达基金、上 参与单位名称及 海途灵资产、上海元亨王道私募基金、安信基金、上海涂灵资 人员姓名 产管理有限公司、中国钢研、博衍基金、勤智资本、科学城司、 吉渊投资、肇万资产、尚元资本、国信资管、招商证券、财信 证券自营、天弘基金、易方达、中银基金、景泰利丰、乾锦豪 资本、深圳市千榕资产管理有限公司、中信资本、深圳市尚诚 资产管理有限责任公司、中国国新、深圳纽富斯投资管理有限 公司、中昂国际、益民基金、长信基金、南京硕明投资管理有 限公司、淳厚基金、弈宸基金、兴业基金、东方基金、宁波复 华安鸿股权投资基金管理有限公司、新余善思投资管理中心 （有限合伙）、宁波旭弘投资、万和证券自营、亚洲红马、拾 贝投资 时间 2024年3月14日 10：00-10:40 地点 电话会议 上市公司接待人 证券事务代表：吴利芳 员姓名及职务 投资者关系专员：陈 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024002  特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 参与单位名称及 华创证券、海创基金、广东谢诺辰阳私募证券、上海元亨王道 私募基金 人员姓名 时间 2024年3月11日 14：00-16:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈斌 员姓名及职务 证券事务代表：吴利芳 投资者关系专员：陈丹娜 证券事务助理：李探春 一、介绍公司基本情况 公司成立于2004年，自成立起一直从事医用导管的研发、 生产和销售。伴随着国内医疗器械行业的发展，公司主营业务 规模不断扩大，产品线不断丰富，当前主要业务分为麻醉、泌 尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线。 公司拥有广阔的销售渠道，目前国内市场已有效覆盖全国 所有省份超过 5000家医院，其中超过 1000家以上三甲医院， ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-008 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股股东股份延期质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 2 月 23 日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计 持有公司股份 9,201.92 万股，占公司总股本的 31.39%，累计质押公司股份 2,600 万股，占其所持公司股份的 28.25%，占公司总股本的 8.87%。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 接到公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称"高博投资"）函告， 获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押，具体情况如下: 一、股东股份延期质押的基本情况 2019 年 2 月 26 日，高博投资将持有的公司 2,000 万股无限售流通股质押给 袁振，质押期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2021 年 2 月 25 日。详见公司 2019 年 2 月 28 日披露于《中国证券报》《上 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-007 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：琼械注准 20242080017 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理局颁发 的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息，截至目前，国内同行业 已有 3 家取得同类产品的医疗器械注册证书。 生产地址：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 产品名称：一次性使用可视双腔喉罩 型号、规格：3#、4#、5# 结构及组成：一次性使用可视双腔喉罩主要由罩囊、通气弯管、接头、摄像固 定座、冲洗管、冲洗接头、充气 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概述 广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 行现金管理，额度可以在 12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的 前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 上述行为不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。 （二）现金管理额度 公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3.5 亿元的额度进 委托理财产品种类：风险较低、流动性较好、安全性高的投资产品，包括 但不限于结构性存款、短期低风险型、固定收益型理财产品或存款类产品。 委托理财金额：不超过 3.5 亿元人民币 履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、 "维 ...

一、募集资金基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号），公司获准以非公开发行股 票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票29,632,218股，募集资金总 额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际 可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。上述募集资金已于2021年12月30 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报 告》（华兴验字[2021]21000110033号）。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益，公司已按相关规 定对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 中信证券股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并 ...