证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2023 年半年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （ ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年八月 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）系经广州市 对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482号《关于中外合资企业广州市韦士泰 医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医 疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在公司登记 管理机关注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91440101759431420M。 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明 本人欧阳文晋,已充分了解并同意由提名人广州维力医疗器械股份有限公司董事会 提名为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-043 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五) 至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 9 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司 ...

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的 规定; 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明 本人臧传宝,已充分了解并同意由提名人广州维力医疗器械股份有限公司董事会提 名为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-044 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 1、前次对外担保情况说明 2021 年 6 月 7 日，公司全资子公司苏州维力与中国银行股份有限公司苏州工业 园区分行（以下简称"中国银行"）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民 币 2.8 亿元，借款期限为 120 个月，自实际提款日起算。2021 年 6 月 7 日，公司作 为保证人，与中国银行签署了《保证合同》，为苏州维力上述银行借款提供连带责任 保证。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于为全资 子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-041）。近日，苏州维力与中国银行 被担保人名称：维力医疗科技发展（苏州）有限公司（以下简称"苏州维 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-036 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 162,000 股限 制性股票予以回购注销，同时，因公司 2021 年度、2022 年度权益分派方案已实施 完毕，对回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案 ...

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-042 广州维力医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议的会议通知和材料于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用 途的情况 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-041 广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议的会议通知和材料于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023 年8月8日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董 事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事潘 彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ww ...