证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-045 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,725,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3628 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出， 会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外， 委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-047 同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24 日至2026年8月23日）。简历见附件。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1 1、战略委员会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下 简称"维力医疗"、"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公 司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经公司董事长向彬先生提名，公司第五届董事会聘任韩广源先生为总经理， 聘任陈斌先生为董事会秘书；经公司总经理韩广源先生提名，公司第五届董事会 聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为副总经理，聘任祝一敏女士为财务总 监。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国 家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 经核查，我们认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的 条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意聘任韩广源先生为总经理，聘任 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-046 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债 权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报方式 债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式 如下： 1、公司通讯地址和现场接待地址：广州市番 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 8 月 24 日 1 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 议案二、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | 议案三、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 | | 议案四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 议案五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 目 录 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 651.99 million, representing a 3.47% increase compared to RMB 630.13 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately RMB 92.08 million, an increase of 11.86% from RMB 82.32 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.31, a 10.71% increase compared to RMB 0.28 in the same period last year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 82.76 million, an increase of 11.60% from RMB 74.15 million in the previous year[20]. - The company reported a total revenue of 818.112 million yuan for the first half of 2023, with a net profit margin of 1.34%[106]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 111.90 million, an increase of approximately 18.88% compared to CNY 94.21 million in the first half of 2022[126]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 94,206,748.02 for the current period, indicating a positive performance compared to the previous period[145]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 58.79%, amounting to approximately RMB 65.36 million, primarily due to reduced cash received from sales and tax deferral policies affecting subsidiaries[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 46.06% to CNY 211.98 million, mainly due to investments in financial products and dividend payments[49]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 127.55 million, compared to a net outflow of CNY 553.06 million in the same period last year, indicating an improvement in investment cash flow[130]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately RMB 2.29 billion, down 4.10% from RMB 2.38 billion at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents rose to RMB 211,977,247.22 from RMB 393,021,482.59, a decrease of approximately 46.0%[114]. - The total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 2,063,722,408.41, a decrease from CNY 2,115,526,332.15 at the end of the previous period[120]. Market and Industry Position - The company operates in the medical device sector, focusing on anesthesia, urology, nursing, respiratory, and dialysis equipment, widely used in surgeries and emergency care[26]. - The global medical device market is projected to reach $594.5 billion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.76% from 2020 to 2024[30]. - The company is positioned in a rapidly growing industry, with significant potential for market expansion due to low current consumption levels compared to global averages[30]. - The global medical catheter market is projected to grow at a CAGR of 6.14% from 2017 to 2022, reaching $46.8 billion[31]. - The company has established a presence in over 5,000 hospitals across China, including more than 1,000 tier-3 hospitals, and has obtained over 300 medical device registrations globally[31]. Research and Development - R&D expenses increased by 28.52% to CNY 41.15 million, focusing on product upgrades and new product development[46]. - The company holds 265 patents, including 23 authorized invention patents, showcasing its advanced technology in medical devices[38]. - The company is actively recruiting and training specialized technical personnel to enhance R&D capabilities[63]. Environmental Management - The company has a comprehensive environmental management plan in place, with specific pollution discharge standards for its production facilities[74]. - The company has established one set of wastewater treatment facilities and eleven sets of organic waste gas treatment facilities, all of which are operating normally and meeting discharge standards[75]. - The company has implemented a pollution source online monitoring scheme for wastewater, with quarterly inspections by the local environmental protection bureau[76]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - The controlling shareholder has pledged not to engage in any competing business with the company during their shareholding period[86]. - The company has established a long-term commitment to avoid related party transactions that could harm the interests of the company and its shareholders[87]. - The company has confirmed that all commitments made by its controlling shareholders and related parties are being fulfilled as of the reporting period[83]. Financial Position and Equity - The total equity of the company increased to CNY 1,604,564,966.93 from CNY 1,592,392,198.81, reflecting a growth of 0.8%[120]. - The company has a total capital reserve of RMB 648,940,883.09, which is a key component of its equity structure[145]. - The company has undergone a capital increase through the conversion of capital reserves, enhancing its financial stability and growth potential[145]. Risks and Challenges - The company faces risks related to overseas sales, product quality control, and potential product liability claims[60][62]. - The company faces risks in product development due to potential technical feasibility issues, which could lead to project delays or terminations, impacting strategic goals[63]. - The company is focusing on enriching product lines and improving the sustainable development of subsidiaries to mitigate goodwill impairment risks[64].

广州维力医疗器械股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广州维力医疗器械股份有限公司第四届董事会,现提名臧传宝先生、芦春斌 朱牛、欧阳文晋先生为广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州维力医疗器械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票 暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 6 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）备查地点 | 9 | 第一期限制性股票激励计划 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关于对苏州维力医疗科创园项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 追加投资标的名称：苏州维力医疗科创园项目 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-038 追加投资金额：人民币 3 亿元 相关风险提示： （1）政策风险 本次项目存在因国家或地方有关政策发生变化，导致项目实施顺延、变更、中 止或终止的风险。公司将积极关注政策变化并加强项目管理，确保顺利实施。 （2）财务风险 本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力。公司将统筹资金安排，合理 确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。 （3）项目建设风险 因自然天气、项目安全、项目设计、项目管理不当等风险导致项目延迟交付、 客户流失的风险。公司将成立专项小组，对项目进行精细化管理，对建设项目易发 风险进行提前识别防范，防患于未然，确保项目建设顺利实施。 （4）市场风险 项目建成后，存在市场需求低于预期或业务推广进度不及预期导致项目不能达 到预期效益的风险。公司将积 ...

法律意见书 国浩津法意字（2023）第 255 号 致：广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广州 维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州维力医 疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，就公司本次回购 注销部分已授予限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力 ...