浙江巍华新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 1 | D | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | | ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江巍华新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 备案信息真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会授权董事会秘书为内 幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记备案管理事宜，当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 公司证 券部为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责信息披露管理、内幕信息登 记备案工作，公司证券部是公司唯一的信息披露机构，未经 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江巍华新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人 签字 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》、上海证券交易所的有关规则指引等有关法律、法规、规范性文件 及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司治理制度的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损 害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 刘海生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2003 年 9 月至 2004 年 9 月任浙江工商大学财会学院教师，2004 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长，2011 年 11 月至 2012 年 11 月任 云南省保山市市长助理，2012 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江工商大学教务处处 长，2017 年 1 月至 2022 年 12 月任浙江工商大学图书馆馆长，2022 年 12 月至今 任浙江工商大学会计学院教授，现兼任浙江金字机械电器有限公司、苏州恒美电 子科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （刘海生） 本 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江巍华新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第 1页 共 9页 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）公司的投资者关系管理工作应客观地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件 及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息。内幕信息是指证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称重大信息及内幕信息，具体标准根据《证券法》《上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《证券法》《上市公司信息披 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹海魁） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 2017 年 12 月任北京化工大学副研究员、研究员，2018 年 1 月至今任北京化工大学教 授、博士生导师，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,107,498,711.64, a decrease of 25.47% compared to CNY 1,485,931,778.72 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 253,593,985.67, down 49.24% from CNY 499,549,151.46 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.88, a decline of 54.40% compared to CNY 1.93 in 2023[24]. - The company's total assets increased to CNY 4,585,115,204.82 in 2024, up 64.07% from CNY 2,794,618,242.49 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 223,269,699.62, a decrease of 48.72% from CNY 435,415,749.05 in 2023[23]. - The company's gross profit for 2024 was 344.98 million yuan, a year-on-year decline of 49.13%, with a comprehensive gross margin dropping from 45.64% to 31.15%[49]. - The decline in performance was attributed to insufficient market demand and price declines due to cyclical fluctuations in the industry[50]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend distribution date, with a cumulative undistributed profit of 1,373,783,646.74 yuan as of December 31, 2024[6]. - The company has established a cash dividend policy, ensuring that at least 25% of the net profit attributable to the parent company is distributed as cash dividends each year[155]. - For the fiscal year 2024, the company intends to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, amounting to a total of 103,602,000 CNY, which represents 95.32% of the net profit attributable to shareholders[165][168]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, is projected to be 241,738,000 CNY, also accounting for 95.32% of the net profit attributable to shareholders[168]. - The company will not distribute profits until it has covered any previous losses and allocated the required legal reserve[156]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[8]. - The company has not faced any major risks that could impact its future development, as detailed in the management discussion and analysis section[8]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[8]. - The company has no reported risks identified by the supervisory board during the reporting period[149]. Research and Development - The company is actively developing new projects and technologies, applying for 6 invention patents and obtaining 5 authorized patents in 2024[34]. - The average R&D expenditure over the past three years was approximately 57.39 million yuan, accounting for 3.94% of the average annual revenue during the same period[41]. - The company invested 46.85 million RMB in R&D, accounting for 4.23% of total revenue, and holds 41 patents, including 22 invention patents[96]. - The company employs 118 R&D and technical personnel, most of whom have backgrounds in chemical engineering or related fields[41]. - The company has successfully developed various fluorinated fine chemical intermediates through innovative synthesis processes, enhancing resource utilization[95]. Environmental Commitment - The company emphasizes the importance of environmental protection and has received multiple awards for its green factory initiatives, enhancing its sustainable development strategy[48]. - The company has established a comprehensive pollution control system for wastewater, waste gas, and solid waste, ensuring compliance with environmental standards[182]. - The company has committed to continuous technological innovation, aiming to become a green benchmark in the fine chemical industry[184]. - The company has developed patented technologies that significantly reduce energy consumption and emissions during production processes[184]. - The company is actively pursuing a circular economy model to enhance resource utilization and reduce carbon emissions[184]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[124]. - The company has established independent governance structures, including a board of directors and supervisory board, which operate independently from its shareholders[125]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring that all shareholders have equal access to relevant information[123]. - The company has a clear organizational structure that separates its operations from those of its controlling shareholders, ensuring no mixed operations[126]. Market Position and Strategy - The company operates in the fluorochemical industry, focusing on the research, production, and sales of chlorobenzene and trifluoromethylbenzene series products[37]. - The company is one of the largest domestic producers of trifluoromethylbenzene series products, benefiting from stable supply capabilities and cost competitiveness[42]. - The company has established stable partnerships with renowned clients such as BAYER, BASF, and FMC, recognized for its product quality and reliable supply[45]. - The company is positioned as a leading player in the domestic market for trifluoromethylbenzene series products, with significant production capacity and a complete industrial chain[89]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of the fiscal year[131].