巍华新材（603310）公告，公司拟与关联方吴江伟共同向兰升生物进行投资。其中，公司拟以现金方式 受让鹏智创投所合法持有的兰升生物62.47万股股份(占兰升生物股本总额的0.6907%)，转让对价为 1208.7万元。吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物的18.09万 股、45.23万股股份(分别占兰升生物股本总额的0.2000%、0.5000%)，转让对价分别为350万元、875万 元。本次投资有助于提高上市公司未来盈利水平，给中小投资者带来更好的回报。 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师 楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 致：浙江巍华新材料股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定 媒体刊载了《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《会 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-030 浙江巍华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,557,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0250 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江巍华新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江巍华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 议案三、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 20 | | 议案四、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 39 | | 议案五、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 40 | | 议案六、关于 2024 年度利润分配方案的议案 46 | | 议案七、关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案 47 | | 议案八、关于公司监事 年薪酬方案的议案 49 2025 | | 议案九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 51 | | 议案十、关于 年度日常关联交易确认及 2024 2025 年度日常关联交易预计的议案 52 | | 议案十一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 61 | | 议案十二、关于修订公司部分治理制度的议案 106 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-029 浙江巍华新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西华聚能源科技有限公司（以下简称"江西华聚"） 关联关系：浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）直接持 有江西华聚 38%的股权，江西华聚为公司的参股子公司。公司董事长吴江伟先生 任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华 聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关 联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按 38%的持股比例 为江西华聚提供总额 8,557.60 万元的连带责任担保；截至本公告日，公司为江西 华聚提供的担保余额为 0.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：是 逾期对外担保情况：无 风险提示：本次担保尚需提交股东大会审议。江西华聚最近一期资产负 债率为 73.43%，敬请投资者注意相关风险。 一、 对外担保情况概述 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《浙江巍华新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及《浙江巍华新材料股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称 "监事会议事规则"）等规范性文件的规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 第四届监事会 第六次会议 第八次会议 | | | ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-019 浙江巍华新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2025 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-022 浙江巍华新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理 财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公 司及保险类公司类固定收益类产品。禁止购买风险等级被评定为中高风险等级 （即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性 存款。 投资金额：不超过人民币 120,000 万元（单日最高余额，含本数），在 授权额度范围内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会 议审议通过，同意使用不超过人民币 120,000 万元进行委托理财。本事项无需提 交股东大会进行审议。 特别风险提示：尽管公司计划 ...