证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-027 浙江巍华新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司 2、授信申请人为公司或公司的全资、控股子公司； 3、授信额度为公司及公司的全资、控股子公司新增综合授信额度合计不超 过 200,000 万元人民币； 4、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营 资金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 5、上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及 贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署 的合同为准。 2025 年 4 月 29 日 6、上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有 效期内可循环使用。在具体办理上述额度内的融资业务时，公司董事会授权公司 董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-025 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》其中部分制度修订尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-021 浙江巍华新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号）对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况 （一）变更原因及变更日期 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）。解释第18号规定在对因不属于 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-020 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联 交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司 和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不 利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议对《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独 立董事经审慎核查，一致认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格履行法定职责，全面落实股东 大会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | | | | | | 《关于浙江巍华新材料股份有限公司 年度审 2023 | | 九次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 阅报告的议案》 | | | | | | | | 1.《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2.《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3.《关于审议<独立董事工作报告>的议案》 4.《关于审议<20 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-024 浙江巍华新材料股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东阳市 瀛华控股有限公司（以下简称"瀛华控股"）、实际控制人吴江伟、吴顺华及其 一致行动人金茶仙直接或者间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期延长 12 个月至 2029 年 2 月 14 日。 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）8,634.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39 元，并于2024年8月14日在上海证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本 为34,534.00万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本 等事项，股本总额未发生变化。 2、公司上市第二年较上市前一年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为浙 江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对巍华新材 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式，从巍华新材内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制自我评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-015 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，现将浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,988.45 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

信会师报字[2025]第ZF10581号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 浙江巍华新材料股份有限公司 鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 我们接受委托,对后附的浙江巍华新材料股份有限公司(以下简 称"巍华新材")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 巍华新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- - 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-026 浙江巍华新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况 如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬基本原则 （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事以外其他职务的董事不领 取董事报酬；在公司担任其他职务的董事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动 合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发 放董事报酬； （2）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董 事不再享有其他任何收入； （3）在公司担任其他职务的监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合 同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放 监事报酬；不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取监事报酬。 （4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公 司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。 二、公司董事、监事和 ...