浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在 改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制 定本细则。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋胤华） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，认真审议各项议 案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 蒋胤华先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任北京大成律师事务所高级合伙人、杭州 分所创始合伙人和执行主任，2017 年 11 月至今任北京市尚公律师事务所高级合 伙人、杭州分所主任，现兼任浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技 股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后 及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保 ...

证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行 为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： 浙江巍华新材料股份有限公司 证券投资管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。 （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员 ...

第一条 为进一步完善浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 浙江巍华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江巍华新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》以及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 1页 共 11页 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责 第七条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良 ...