中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独 立董事经审慎核查，一致认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等相关法律法规的 ...

为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材为参股公司提供担保暨关联交易的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 （一）对外担保基本情况 为保障参股子公司江西华聚正常生产经营，江西华聚向金融机构申请融资 22,520 万元，并由股东方对相关贷款提供担保。 公司持有江西华聚 38%的股权，浙江华境节能科技有限公司（以下简称"华 境节能"）持有江西华聚 26%的股权，浙江闰土股份有限公司（以下简称"闰土 股份"）持有江西华聚 20%的股权，绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（以下简称 "百佳美"）持有江西华聚 16%的股权。公司拟按 38%的持股比例为江西华聚提 供 8,557.60 万元的连带责任担保，华境节能提供 5,855.20 万元的连带责任担保， 闰土股份提供 4,504.00 万元的连带责 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材使用自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信 1 为进一步优化公司自有资金的配置，提升资金使用效率，公司及子公司拟在 不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托 理财，通过合理的投资理财规划，期望实现资产的保值增值，为公司创造更大的 经济效益。 （二）委托理财金额 单日最高余额不超过 120,000 万元人民币（含本数），在授权额度范围内资 金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材相关股东延长锁定期的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 17.39 元，并于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上市。本次发行后，公 司总股本为 34,534.00 万股。截至本核查意见披露日，公司未发生增发、送股、 公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 根据《巍华新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》控股股东、实 际控制人及一致行动人关于业绩 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在 改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制 定本细则。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋胤华） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，认真审议各项议 案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 蒋胤华先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任北京大成律师事务所高级合伙人、杭州 分所创始合伙人和执行主任，2017 年 11 月至今任北京市尚公律师事务所高级合 伙人、杭州分所主任，现兼任浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技 股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后 及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保 ...

证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行 为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： 浙江巍华新材料股份有限公司 证券投资管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。 （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎 ...