浙江巍华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责 第七条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江巍华新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人 签字 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 1 | D | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | | ...

重要提示 浙江巍华新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603310 公司简称：巍华新材 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 浙江巍华新材料股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴江伟、主管会计工作负责人任安立及会计机构负责人（会计主管人员）金孝灵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为 1,373,783,646.74元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 拟每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2024 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江巍华新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 190,979,383.91 | 310,266,374.74 | -38.45 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 33,486,001.64 | 90 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江巍华新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的要求，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-023 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024 年度公司营业收入为 110,749.87 万元，其中主营业务收入为 109,673.39 万元，其他业务收入为 1,076.48 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 （万元） | 销量同比变 化（%） | 销售收入同 比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 氯甲苯系列 | 68,220.25 | 32,265.68 | 27,204.07 | -1.11 | -23.38 | | 三氟甲基苯 系列 | ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-028 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 2025年1-3月公司营业收入为19,097.94万元，其中主营业务收入为18,883.59 万元，其他业务收入为 214.35 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 （万元） | 销量同比变 化（%） | 销售收入同 比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 氯甲苯系列 | 6,949.56 | 5,426.57 | 4,116.64 | -27.85 | -41.80 | | 三氟甲基苯 系列 | ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-018 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 将 相 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 WHXC@weihua-newmaterial.com 或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布了公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-027 浙江巍华新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司 2、授信申请人为公司或公司的全资、控股子公司； 3、授信额度为公司及公司的全资、控股子公司新增综合授信额度合计不超 过 200,000 万元人民币； 4、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营 资金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 5、上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及 贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署 的合同为准。 2025 年 4 月 29 日 6、上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有 效期内可循环使用。在具体办理上述额度内的融资业务时，公司董事会授权公司 董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、 ...