浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 2 月 18 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-007 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于 ...

二、对外投资进展情况 近日，该子公司已完成注册登记手续，并领取了绍兴市上虞区市场监督管理 局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330604MAE9Q1YM12 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-006 浙江巍华新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》， 同意以自有资金出资人民币 10,000 万元投资设立全资子公司。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告《关于拟投资设立全资子公司的公告》。 名称：绍兴巍华新材科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：吴江伟 注册资本：壹亿元整 成立时间：2025 年 2 月 11 ...

Group 1 - Shaoxing Weihua New Material Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Wu Jiangwei [1] - The business scope includes new material technology research and development, new material technology promotion services, and enterprise management [1] Group 2 - Weihua New Material (603310) holds 100% ownership of the newly established company [1]

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-005 浙江巍华新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,383,509 股。 本次股票上市流通总数为 1,383,509 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）86,340,000 股，并于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 345,340,000 股，其中有限售条 件流通股 277,651,509 股，占公司总股本的 80.40%，无限售条件流通股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对巍华新材首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）86,340,000 股，并于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板 上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 345,340,000 股，其中有限 售条件流通股 277,651,509 股，占公司总股本的 80.40%，无限售条件流通股 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-003 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 1 月 20 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 为进一步拓展公司在氟化工产业链和新兴 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准） 投资金额：人民币 10,000 万元（最终金额以实际出资及工商备案为准） 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续， 能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、 市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。 一、对外投资概述 为进一步拓展浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公 司"）在氟化工产业链、新兴产业领域的投资布局，拟以自有资金出资人民币 10,000 万元投资设立全资子公司浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登 记为准）。 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-004 浙江巍华新材料股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告 （一）拟设立全资子公司基本情况 1、公司名称：浙江巍华新材投资有限公司 2、注册资本：10,000 万元 3、注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场 6 幢 80 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-002 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度业绩预告 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,000.00 万元到 25,600.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 23,383.71 万元到 26,983.71 万元，同比减少 47.74%到 55.09%。 （三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明 公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业 绩预告的专项说明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，预计浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,000.00 万元 到 27,600.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 22,354.92 万元到 25,954.92 万元，同比减少 44.75%到 51.96%。 一、本期业绩预告情况 （一） ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 向关联方出售房产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材向关联方出售房产暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性， 拟与吴江伟先生签订《房屋买卖合同》，将公司位于绍兴市上虞区杭州湾经济技 术开发区东一区舜东花园两处房产转让给吴江伟先生。公司拟按浙江天惠房地产 资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（【浙天惠估（2024）CSSS 字第 12031 号】）为依据，在评估价 2,007.78 万元的基础上协商确定转让价格为 2,000 万元。 鉴于吴江伟先生是公司实际控制人之一并担任董事长，本次转让 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-028 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于2024年12月27日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，董事会同意公司按浙江天惠房 地产资产评估 ...