证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-051 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公 告编号：2025-053）。 表决结果：3 票同意、0 ...

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董 事以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-050 一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...

格隆汇10月15日丨金海高科(603311.SH)公布，公司以募集资金向泰国金海增资人民币16,202.21万元 （按当前汇率折合泰铢约74,087.85万，含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额 及汇率为准。）泰国金海实施的募投项目"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-049 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 ...

Company Summary - Jin Hai Gao Ke (SH 603311) announced on October 8 that as of September 30, 2025, it has repurchased approximately 1.37 million shares, accounting for 0.5825% of the total share capital, which is an increase of 0.55% compared to the previous announcement [1] - The highest repurchase price was 10.99 CNY per share, while the lowest was 10.64 CNY per share, with a total expenditure of approximately 14.97 million CNY [1] - As of the report date, the market capitalization of Jin Hai Gao Ke is 2.7 billion CNY [1] Industry Overview - For the year 2024, the revenue composition of Jin Hai Gao Ke is as follows: air filter industry accounts for 55.44%, air conditioning wheels and related products account for 41.8%, other businesses account for 2.05%, and other services account for 0.72% [1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-048 浙江金海高科股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/11~2026/4/10 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,374,000股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5825% | | 累计已回购金额 | 14,969,667元 | | 实际回购价格区间 | 10.64元/股~10.99元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

Group 1 - The company, Jinhai Gaoke (603311.SH), has not yet entered the deep space economy sector [1] - The company will evaluate related opportunities cautiously based on strategic development needs and market environment changes in the future [1] - Any significant progress in this area will be disclosed in a timely manner [1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-047 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公 司监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan on September 3, 2025, involving the buyback of 75,900 shares [2] - The repurchased shares represent 0.03% of the company's total share capital [2]

Core Viewpoint - Jin Hai Gao Ke (603311.SH) announced its first share buyback on September 3, 2025, through the Shanghai Stock Exchange, indicating a strategic move to enhance shareholder value [1] Summary by Category Share Buyback Details - The company repurchased a total of 75,900 shares, which represents 0.03% of its total share capital [1] - The highest price paid for the shares was 10.99 yuan per share, while the lowest price was 10.85 yuan per share [1] - The total amount spent on the buyback was 828,369 yuan, excluding transaction fees [1]