经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股， 募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-027 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"诸暨项目"）的 建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车 空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"珠海项目"）的建设完成期由 202 ...

重要内容提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨 支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷 款事宜将以双方签订的相关合同为准。 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 回购股份价格：不超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 4 月 11 日，公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董 ...

一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发 及产业化项目"、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目" 的建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-025 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章 ...

金海高科：部分募集资金投资项目延期至2026年5月 金十数据5月21日讯，金海高科公告称，公司募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及 产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期由2025年5月 延期至2026年5月。该事项无需提交公司股东会审议。公司表示，延期原因为近年受国际经济、行业环 境等宏观因素的不确定性影响，项目投入和施工建设进度未达预期。此次延期不涉及项目实施主体、实 施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 7 | | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 12 | | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 13 | | | 议案七：关于确认 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 14 | | | ...

金海高科（603311）公告，公司募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项 目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期由2025年5月延期至 2026年5月。该事项无需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-024 浙江金海高科股份有限公司 法律法规规定的期限内顺利实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序 的风险。 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事 出席的董事会会议决议同意后即可实施，无需提交公司股东会审议。 二、 回购预案的主要内容 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 响的风险。 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险。 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-024 浙江金海高科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷 款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷款事宜将以双方 签订的借款合同为准。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 ● 回购股份价格：超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会 通过回 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-023 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 了《关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2025-021），公司控 股股东汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的股权 结构发生变更，丁宏广先生将其持有的汇投控股 30%的股权转让给丁伊可女士， 将其持有的汇投控股 30%的股权转让给丁伊央女士。 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已 经办理完成。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均 未发生变化。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 1 日 ...