浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | | 议案三：关于出售部分闲置资产的议案 | 9 | 2 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉 3 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人 员 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章 程》的规定，制定《股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交 ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东会的召集 | 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-045 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-044 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合 理配置，公司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为 20,426.5 平 方米的土地使用权及其所附属地上房屋建筑物（以下简称"地块 1"）以人民币 3,500 万元的价格出售给诸暨雨森；一块面积为 6,410.2 平方米的土地使用权及 其所附属地上房屋建筑物（以下简称"地块 2"）以人民币 1,180 万元的价格出 售给诸暨路阳。浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下简称"中天正 和"）为本次交易资产分别出具了《房地产估价报告》（诸中天正和房（估）字 2024 第 FJ139 号、FJ140 号），本次交易资产在价值时点（2024 年 11 月 15 日） 的市场价值为地块 1：人民币 3,400.97 万元，地块 2：人民币 1,179.52 万元。 公司于 2024 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-042 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 8 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程><股东会议事规则>的公告》（公告编号：2024-043）及《金海 高科公司章程》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订<股东 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-043 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。 本次修订如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修订后的 《公司章程》的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整， 最终内容以登记机关核准的内容为准。除本次修订内容外，《公司章程》其他条 款内容保持不变。 本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公 司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全 文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 二、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最 浙江金海高科 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-041 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 | | --- | --- | --- ...

上海市君悦律师事务所 关于 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市君悦律师事务所 Shanghai MHP Law Firm 地址: 上海市南京西路 1717 号 7 层 邮编：200040 电话: 86-21-61132988 传真: 86-21-61132913 ADD:7/F,No.1717 Nanjing West Road, Shanghai PC:200040 TEL: 86-21-61132988 FAX: 86-21-61132913 法律意见书 上海市君悦律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江金海高科股份有限公司 上海市君悦律师事务所(以下简称"本所")接受浙江金海高科股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所潘青律师、张心怡律师(以下称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）, 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《浙江金海高科 股份有限公司章程》(以下 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金海高科股份有限公司 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 ...